Photo: Primakov/Shutterstock
La justice américaine a engagé une procédure pour saisir 3,44 millions de dollars en cryptomonnaies. Les fonds proviennent d’une vaste escroquerie en ligne qui a débuté par un simple message envoyé à un « mauvais numéro ».
En bref
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Le parquet de Boston souhaite confisquer définitivement 3,44 millions de dollars en USDT.
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L’arnaque a commencé par des messages « envoyés au mauvais numéro » ; aucun piratage technique n’a été nécessaire.
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Les escrocs ont convaincu les victimes d’acheter elles-mêmes des cryptomonnaies sur des plateformes connues, créant un faux sentiment de sécurité.
Un message anodin à l’origine d’une fraude de plusieurs millions
L’escroquerie a commencé par un message apparemment inoffensif via WhatsApp ou Telegram, prétendument envoyé par erreur. Les fraudeurs ont ensuite instauré une relation de confiance à travers des échanges amicaux, une méthode connue sous le nom de « pig butchering ».
Après un certain temps, ils ont présenté une opportunité d’investissement exclusive. Les victimes étaient encouragées à acheter elles-mêmes de l’Ether sur de grandes plateformes réputées, ce qui donnait l’impression d’une opération légitime et sécurisée.
Des fonds transférés vers des wallets anonymes
Une fois l’Ether acheté, les victimes devaient l’envoyer vers des adresses crypto spécifiques contrôlées par les escrocs. À partir de là, les fonds étaient rapidement transférés via plusieurs intermédiaires afin de brouiller les pistes.
Au final, l’ensemble des Ether a été converti en stablecoin USDT. Les 3,44 millions de dollars ont été placés dans des portefeuilles numériques anonymes, entièrement contrôlés par les fraudeurs.
Une enquête lancée après des plaintes
L’enquête a débuté fin 2024, après que les autorités ont reçu des plaintes de victimes dans plusieurs États américains. Toutes décrivaient des pertes financières importantes selon le même schéma.
Début 2025, les services d’enquête ont réussi à localiser et à geler les 3,44 millions de dollars en USDT, grâce à l’analyse des transactions sur la blockchain.
Cette affaire illustre un cas typique de « social engineering » : les escrocs manipulent les individus plutôt que de pirater des systèmes informatiques. Les autorités américaines intensifient leurs efforts pour lutter contre ce type de fraude liée aux cryptomonnaies.
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