Photo: Shutterstock/Brian A Jackson
Le gouvernement britannique sanctionne la plateforme crypto chinoise Xinbi. Celle-ci est considérée comme un rouage central derrière des escroqueries massives et de graves violations des droits humains en Asie du Sud-Est.
En bref
- Le Royaume-Uni sanctionne la plateforme Xinbi pour son rôle dans des fraudes à grande échelle en Asie du Sud-Est.
- Près de 20 milliards de dollars en crypto auraient transité via la plateforme, incluant des activités illégales.
- Ces sanctions visent à couper les flux financiers liés aux « scam factories », où des victimes sont exploitées.
Au cœur d’un réseau criminel
Xinbi fonctionnait comme une place de marché en ligne pour criminels, principalement via l’application Telegram. Entre 2021 et 2025, près de 20 milliards de dollars en cryptomonnaies y ont transité, selon Chainalysis.
Au-delà des cryptos, la plateforme proposait des données personnelles volées, des logiciels d’escroquerie et des outils de blanchiment d’argent. Elle mettait même à disposition des guides et des chatbots pour tromper les victimes.
Des liens avec la traite humaine
Les sanctions britanniques ne concernent pas uniquement des crimes financiers. Le gouvernement affirme que Xinbi soutenait des organisations impliquées dans la torture et des violations des droits humains.
Ces activités se déroulaient dans des « scam centers », où des personnes sont contraintes de participer à des fraudes. L’une des entités sanctionnées gère notamment le site « #8 Park » au Cambodge, présenté comme la plus grande « usine à arnaques » du pays, pouvant exploiter jusqu’à 20.000 personnes. Deux individus clés du réseau ont également été ciblés.
Une lutte internationale contre la criminalité crypto
Ce n’est pas la première tentative pour démanteler ce réseau. Les autorités avaient déjà contraint Telegram à fermer certains canaux liés à Xinbi, sans succès durable, les criminels ayant rapidement recréé de nouvelles structures.
Ces nouvelles sanctions s’inscrivent dans une stratégie plus large du Royaume-Uni pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. Londres avait déjà collaboré avec les États-Unis pour démanteler le groupe Huione, qui avait traité plus de 24 milliards de dollars avant son arrêt.
Offre du jour : 10 € de crypto offerts et frais de trading offerts jusqu’à 10 000 €
Est-ce le bon moment pour acheter du Bitcoin, du XRP ou de l’Ethereum ?
Bitvavo vous permet de démarrer avec 10 € de crypto offerts. Choisissez librement les cryptomonnaies qui vous intéressent et découvrez la plateforme à votre rythme.
Rejoignez plus de 2 millions d’utilisateurs en Europe qui utilisent déjà Bitvavo pour acheter et vendre des cryptos en toute simplicité.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et recevez immédiatement 10 € de crypto de votre choix.
La création de compte est gratuite et ne prend qu’une minute.
