Photo: Gorodenkoff/Shutterstock
En France, un homme a été arrêté, soupçonné d’avoir détourné des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaies depuis des portefeuilles liés au gouvernement américain. Il s’agit de John « Lick » Daghita, fils d’un entrepreneur dont l’entreprise est justement impliquée dans la gestion de cryptos saisies par les autorités.
L’attention portée à un wallet après une dispute « band-for-band »
Les autorités françaises et américaines ont coopéré pour arrêter Daghita dans la partie française de l’île de Saint-Martin. Selon les accusations, il aurait détourné plus de 46 millions de dollars depuis des wallets liés à des saisies effectuées par le gouvernement américain.
L’enquête était en cours depuis plusieurs mois. Elle a pris un tournant lorsque l’analyste blockchain ZachXBT a identifié un wallet suspect qu’il attribuait à Daghita. Ce portefeuille contenait environ 12 540 ether, soit une valeur de plus de 36 millions de dollars au moment des faits.
Daghita aurait attiré l’attention sur lui-même et sur ses portefeuilles crypto en affichant publiquement sa richesse en ligne. Lors d’une altercation sur Telegram avec un autre cybercriminel présumé, dans une discussion dite « band-for-band », les deux parties tentaient de prouver qu’elles contrôlaient d’importantes quantités de cryptomonnaies.
Selon les autorités américaines, l’enquête s’est intensifiée à mesure que les soupçons autour de ce wallet se renforçaient.
Accès aux systèmes crypto gouvernementaux
Ce qui rend l’affaire particulièrement sensible, c’est le rôle de l’entreprise du père de Daghita. Celui-ci dirige un prestataire américain fournissant un soutien technologique à plusieurs agences gouvernementales. Cette société participe notamment à la gestion des cryptomonnaies saisies dans le cadre d’enquêtes pénales.
Lorsque les autorités américaines saisissent de grandes quantités de bitcoin ou d’ether, ces actifs sont généralement stockés temporairement dans des portefeuilles spécifiques. Des prestataires privés peuvent être impliqués dans la gestion technique ou administrative de ces fonds.
Selon les accusations, Daghita aurait eu accès à des informations ou à des systèmes liés à ces wallets, et en aurait profité pour détourner des fonds.
Des photos diffusées lors de l’annonce de son arrestation montrent Daghita menotté, tandis qu’une mallette métallique contenant des liasses de billets, des clés USB et des hardware wallets aurait également été saisie. Les autorités américaines préparent désormais une demande d’extradition, tandis que l’enquête sur les cryptomonnaies disparues se poursuit.
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