Un jeton créée par le FBI pour démasquer les escrocs
Photo: Media Whale Stock/Shutterstock
CLS Global, une société basée aux Émirats arabes unis agissant en tant que teneur de marché, a été condamnée par un procureur du Massachusetts pour wash trading ou faux trading.
CLS Global a plaidé coupable d’avoir manipulé les marchés d’un jeton crypto créé par le FBI pour détecter les fraudes.
De quel jeton du FBI s’agit-il ?
Le FBI a créé un jeton sur la blockchain Ethereum appelé NexFundAI (NEXF) en mai 2024. L’objectif de ce jeton était d’attirer les escrocs qui l’utiliseraient pour commettre des fraudes, telles qu’un système de pompage et de déversement, des opérations de lavage ou d’autres escroqueries.
Ils ont également utilisé le principe du pot de miel, encourageant les individus et les entreprises à faire des choses illégales avec ce jeton. Lorsque vous allez sur ce site, tout semble professionnel et vous pensez être sur un site normal, sauf qu’il est maintenant indiqué en haut que c’est le FBI qui l’a créé. C’est donc une opération très réussie.
Le procès de CLS Global
CLS avait déjà été inculpée pour manipulation de marché en septembre 2024, après que le FBI se soit fait passer pour un escroc et ait demandé à CLS s’il pouvait augmenter un peu le volume de son jeton, en le faisant paraître plus populaire qu’il ne l’est.
Le 21 janvier 2025, cette société a plaidé coupable dans le cadre d’un accord dans lequel elle a plaidé coupable à deux cas de wash trading et de fraude électronique. CLS devra payer des dommages et intérêts de plus de 400 000 dollars et tous les fonds sur Binance et KuCoin seront confisqués.
CLS est désormais interdit d’opérations sur crypto-monnaies aux États-Unis pendant trois ans et est mis à l’épreuve pendant trois ans, période pendant laquelle il doit rendre compte à la Securities and Exchange Commission (SEC). Chaque année, elle doit prouver qu’elle respecte cette interdiction. En octobre 2024, la SEC avait déjà engagé des poursuites civiles contre CLS pour violation des lois américaines sur les valeurs mobilières.
Au moins 18 personnes et plusieurs entreprises ont été arrêtées et inculpées dans le cadre de cette opération « coup de poing » du FBI.
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