Photo: ANTON ZUBCHEVSKYI/Shutterstock
Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques aux États-Unis.
Un sénateur influent enquête pour déterminer si 1,7 milliard de dollars (1,44 milliard d’euros) auraient transité via la plateforme vers des organisations liées à l’Iran.
En bref
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Un sénateur américain a ouvert une enquête sur Binance pour une possible violation des sanctions contre l’Iran.
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L’enquête porte sur des transactions d’un montant de 1,7 milliard de dollars vers des groupes iraniens, dont les Houthis.
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Fin 2023, Binance avait déjà payé une amende de 4,3 milliards de dollars pour des infractions similaires.
L’enquête porte sur 1,7 milliard de dollars
Le sénateur Richard Blumenthal a adressé une lettre à la direction de Binance.
Selon lui, Binance aurait « ignoré des avertissements visant à empêcher le blanchiment d’argent en provenance d’Iran ». Il réclame la transmission de documents relatifs aux accusations.
Les 1,7 milliard de dollars auraient été transférés via des comptes sur Binance. Les bénéficiaires seraient des groupes liés à l’Iran, notamment les rebelles houthis au Yémen. Les paiements proviendraient de comptes appartenant à deux entreprises basées à Hong Kong.
La plateforme nie les accusations
Binance rejette fermement les accusations. Dans une déclaration, l’entreprise qualifie les informations publiées, notamment par The New York Times, d’« erronées ».
La plateforme affirme disposer de contrôles stricts et soutient qu’aucun utilisateur iranien n’est actif sur son service.
Selon certaines sources, les violations présumées auraient été détectées par des enquêteurs internes de Binance, qui auraient ensuite été licenciés. Binance dément également cette version.
Un porte-parole confirme toutefois que la collaboration avec l’une des entreprises de Hong Kong a pris fin en janvier.
Binance indique avoir lancé une enquête interne et prévoit d’envoyer un rapport au ministère américain de la Justice dès aujourd’hui.
Ce n’est pas une première
Ce n’est pas la première fois que Binance fait face à la justice américaine. En novembre 2023, l’entreprise a reconnu avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d’argent.
La plateforme avait alors autorisé des clients issus de pays sous sanctions, dont l’Iran, à effectuer des transactions.
Dans le cadre de cet accord, Binance a payé une amende record de 4,3 milliards de dollars et a dû se retirer du marché américain.
Son fondateur et ancien PDG, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison. Il a ensuite été gracié par Donald Trump.
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