Photo: Alexandros Michailidis (Shutterstock)
Les services d’enquête européens ont saisi des cryptomonnaies lors d’une vaste opération contre un réseau international de contrebande. Les actifs numériques ont été découverts aux côtés de millions d’euros en espèces, de fatbikes, de yachts de luxe et de villas. C’est ce que rapporte le journal AD.
En bref
- Les autorités européennes ont confisqué des cryptomonnaies à un réseau criminel impliqué dans la contrebande massive de vélos électriques.
- Les cryptoactifs ont été retrouvés avec des millions en liquide, des yachts de luxe et des villas haut de gamme.
- L’opération, baptisée « Opération Calypso », s’inscrit dans une enquête pour fraude estimée à au moins 700 millions d’euros.
Les actifs numériques traités comme des biens classiques
L’opération, menée par le Parquet européen et l’office antifraude OLAF, montre que les cryptomonnaies sont désormais considérées comme n’importe quel autre patrimoine. Pour les autorités, il s’agit d’un actif de valeur pouvant être confisqué au même titre que des espèces ou des biens immobiliers.
Un réseau spécialisé dans la contrebande de vélos électriques
Selon les enquêteurs, le réseau criminel s’était spécialisé dans l’importation illégale de vélos électriques et de fatbikes bon marché en provenance de Chine. En corrompant des douaniers, ils évitaient des droits d’importation pouvant atteindre 80 %.
L’ampleur de l’opération apparaît clairement à travers les perquisitions menées simultanément à Athènes, Madrid et Paris. Dix personnes ont été arrêtées, selon AD. Outre l’argent liquide et les cryptomonnaies, près de 11 000 vélos électriques et même des armes ont été saisis.
Le groupe aurait introduit au moins un demi-million de vélos dans l’Union européenne ces dernières années. Rien que dans le port grec du Pirée, 100 000 vélos ont été découverts dans des conteneurs. La fraude fiscale totale est estimée à au moins 700 millions d’euros.
L’enquête sur l’ampleur complète du réseau est toujours en cours.
Aux Pays-Bas également, les autorités intensifient la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. Un homme de 23 ans originaire de Delfzijl risque ainsi huit ans de prison pour blanchiment de millions d’euros via des wallets numériques. Selon le ministère public, il aurait même tenté, depuis sa cellule, de déplacer des fonds issus d’arnaques au faux conseiller bancaire.
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