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Un juge brésilien a prononcé une peine de prison sans précédent de 128 ans à l’encontre de Joel Ferreira de Souza, le cerveau financier à l’origine du tristement célèbre système pyramidal Braiscompany.
Cette société frauduleuse a réussi à tromper plus de 20 000 investisseurs entre 2018 et début 2023 pour un montant total d’environ 190 millions de dollars. Il s’agit de l’une des plus longues peines de prison jamais prononcées au Brésil pour un crime financier.
Braiscompany promettait des montagnes d’or
La société se présentait comme un acteur prometteur du secteur des cryptomonnaies et attirait les investisseurs avec la promesse irréaliste de jusqu’à 8 % d’intérêts par mois sur les investissements en bitcoins (BTC). Les investisseurs devaient bloquer leurs cryptomonnaies pendant au moins un an, avec la garantie de profits élevés.
Les suspects ont attiré les victimes dans un système pyramidal. Dans ce système, les nouveaux participants sont attirés par des promesses de profits élevés, tandis que les investisseurs précédents sont remboursés avec l’argent des nouveaux membres. Certains participants ont été employés comme promoteurs du système et ont fait circuler l’information par le biais des réseaux sociaux.
Les campagnes de marketing de Braiscompany étaient lisses et faisaient référence à des collaborations majeures dans le monde de la crypto.
Réseau criminel de cryptomonnaies composé de membres de la famille et de confidents
Les procureurs ont affirmé que les investisseurs avaient placé beaucoup de monnaie fiduciaire, croyant participer à un projet qui allait changer leur vie. Les nouveaux venus dans le monde de la crypto étaient particulièrement visés.
De Souza a utilisé des sociétés fictives et des comptes de paille pour blanchir l’argent. Son fils, Victor Augusto Veronez de Souza, a également été condamné à 15 ans de prison. L’agent de change Gesana Rayane Silva a également été condamnée à une lourde peine de plus de 27 ans, qui s’ajoute à ses condamnations antérieures. Cela porte sa peine totale à plus de 40 ans.
Outre les peines d’emprisonnement, le tribunal a ordonné que les accusés remboursent plus de 6,2 millions de dollars aux investisseurs. Par ailleurs, la police tente toujours de retrouver la trace d’une partie de l’argent volé.
Avertissement aux investisseurs en cryptomonnaies
Les autorités brésiliennes sont entrées en action lorsque Braiscompany a pratiquement cessé de verser des bénéfices au début de l’année 2023. Une opération policière de grande envergure, baptisée Operation Halving, a suivi en février de la même année. Cette opération a permis de découvrir l’étendue du réseau de blanchiment d’argent et a abouti à la lourde peine infligée à M. de Souza.
Le verdict montre que des mesures plus strictes sont nécessaires pour protéger les investisseurs. Au Brésil, de plus en plus de banques et d’institutions financières proposent des cryptomonnaies. Il est donc d’autant plus important d’informer et de protéger correctement les consommateurs.
Cette affaire souligne à nouveau l’importance de la vigilance dans le secteur des cryptomonnaies. Le mois dernier, dans la rubrique « actualités Portefeuille et Exchanges », il a été signalé que la guerre commerciale était utilisée à mauvais escient pour escroquer les gens.
