Photo: Antonio Gravante/Shutterstock
La plateforme crypto Debiex a été condamnée à payer une amende d’environ 2,5 millions de dollars pour escroquerie. L’entreprise a été poursuivie par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, mais ne s’est pas présentée à son procès en Arizona.
De quoi est accusée Debiex ?
Selon l’acte d’accusation, Debiex aurait escroqué ses clients en les incitant à transférer des fonds numériques vers sa plateforme, après quoi la majorité de ces fonds devenait intraçable.
Un petit montant a pu être retracé vers un portefeuille détenu par Zhang (Cheng Yang), ce qui a permis d’identifier son rôle dans l’affaire. Le reste des fonds a été transféré vers des portefeuilles appartenant à des individus inconnus.
Le juge fédéral de l’Arizona, Douglas Rayes, a ordonné à Debiex de rembourser 2,26 millions de dollars aux victimes et d’acquitter une amende civile de 221 500 dollars. L’entreprise a été condamnée par défaut, n’ayant pas comparu devant la cour.
Comment fonctionnait l’escroquerie de Debiex ?
Debiex avait mis en place un site web trompeur, où elle prétendait offrir des services de mining transactions et de futures trading. Le site était conçu de manière très technique pour paraître crédible, et les employés se faisaient passer pour des traders experts.
Le 28 novembre 2022, Zhang a créé un portefeuille crypto destiné à recevoir les fonds des clients. Ces fonds étaient déposés sur la plateforme OKX, qui a depuis gelé ces actifs.
Une escroquerie de type “Pig Butchering”
Debiex ciblait principalement des Américains d’origine chinoise en exploitant leurs émotions. Les escrocs utilisaient des photos attractives pour instaurer une relation de confiance et les convaincre d’investir. Zhang jouait le rôle d’un mule financière, facilitant le transfert de fonds.
Cette arnaque est connue sous le nom de “Sha Zhu Pan” en chinois, ou “Pig Butchering” en anglais. Le principe est simple : gagner la confiance des victimes pour les inciter à investir.
Une fois les fonds reçus, l’argent était dispatché vers plusieurs portefeuilles, rendant le traçage difficile. Les victimes étaient ensuite encouragées à trader, avec des fausses performances positives pour les inciter à investir encore plus.
Quand les dépôts s’arrêtaient, Debiex coupait toute communication ou exigeait des frais supplémentaires sous prétexte que l’utilisateur devait payer des “taxes” avant de pouvoir récupérer son argent.
Une condamnation qui envoie un message fort
Avec cette condamnation, la CFTC rappelle que les escroqueries crypto sont dans son viseur et qu’elle n’hésitera pas à poursuivre en justice les plateformes frauduleuses. Toutefois, récupérer l’argent perdu reste un long combat pour les victimes.
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