Photo: AlexandrMusuc/Shutterstock
Cette semaine, des wallets liés à Strategy ont de nouveau déplacé du bitcoin. Cette information n’a pas été communiquée via un communiqué de presse de l’entreprise. Ce sont des analystes qui ont détecté ce mouvement en observant directement la blockchain.
Mais comment parviennent-ils, parmi des millions de transactions, à identifier quel bitcoin appartient potentiellement à Strategy ?
En bref
- Chaque transaction bitcoin est enregistrée de manière publique et permanente.
- Les analystes relient des wallets à des entreprises en comparant les montants et les schémas de paiement.
- Ils peuvent suivre un wallet, mais ne savent pas automatiquement quelle personne se cache derrière.
La blockchain, un livre de comptes public
La blockchain peut être comparée à un livre de comptes public. Tout le monde peut voir combien de bitcoin passe d’une adresse à une autre, à quel moment, et combien de bitcoin se trouve ensuite sur chacune des deux adresses.
Cela se fait via ce qu’on appelle un explorateur de blockchain. Il permet de rechercher n’importe quelle adresse de wallet ou numéro de transaction. L’historique complet des transactions de cette adresse apparaît alors.
Pourtant, aucun nom, adresse e-mail ou adresse postale n’apparaît nulle part. Le bitcoin n’est donc pas totalement anonyme, mais pseudonyme. Tous les paiements sont visibles, tandis que le propriétaire reste généralement dissimulé derrière une longue suite de lettres et de chiffres.
Chacun peut néanmoins vérifier soi-même que tout est correct, une tâche que l’on confie normalement à une banque. Pour beaucoup, c’est justement là que réside la force du Bitcoin.
La blockchain montre donc surtout aux analystes ce qui se passe. Pour déterminer ensuite qui se cache probablement derrière un wallet, un travail d’enquête supplémentaire est nécessaire.
Comment un wallet est relié à Strategy
Les analystes combinent les informations publiques de la blockchain avec les données déjà connues sur Strategy. L’entreprise cotée en bourse annonce par exemple régulièrement combien de bitcoin elle a acheté et quelle somme d’argent cela représentait.
Les chercheurs recherchent ensuite des transactions avec des montants et des horaires similaires. Ils examinent également les petits paiements de test, les adresses souvent utilisées ensemble, ainsi que les wallets connus pour appartenir à une plateforme d’échange crypto ou à un dépositaire professionnel.
De cette façon se dessinent des groupes d’adresses probablement gérées par la même organisation. C’est ainsi qu’a également été découvert le mouvement évoqué dans notre précédent article sur Strategy.
Il convient toutefois de rester prudent. Le fait que du bitcoin soit déplacé ne prouve pas encore que les pièces ont été vendues.
Strategy peut aussi les envoyer vers un autre dépositaire, les répartir en interne entre plusieurs wallets, ou les utiliser comme garantie.
L’analyse on-chain montre le mouvement, mais pas toujours la raison qui se cache derrière.
Ces mêmes techniques ne sont pas utilisées uniquement pour les grandes entreprises. Les analystes s’en servent aussi pour étudier le comportement des détenteurs de bitcoin ordinaires.
Les analystes voient-ils aussi votre bitcoin ?
Des sociétés d’analyse suivent par exemple combien d’adresses possèdent au moins 1, 10 ou 1 000 bitcoin. Elles mesurent aussi combien de pièces sont envoyées vers des plateformes d’échange crypto, combien de bitcoin en est au contraire retiré, et combien d’anciens wallets redeviennent soudainement actifs.
Si vous possédez un bitcoin sur votre propre adresse, celle-ci est comptabilisée dans le groupe des adresses détenant au moins un bitcoin. Vous faites alors partie de cet indicateur de marché, sans que l’analyste sache automatiquement que vous en êtes le propriétaire.
Par ailleurs, une adresse de wallet ne correspond pas forcément à une seule personne. Quelqu’un peut répartir son bitcoin sur plusieurs adresses. Inversement, un seul grand wallet appartenant à une plateforme d’échange peut contenir les fonds de milliers de clients.
Les chiffres on-chain ne donnent donc jamais un décompte parfait du nombre d’investisseurs.
Votre identité peut en revanche être associée à une adresse si vous la publiez vous-même, si vous payez avec, ou si vous l’utilisez via une plateforme réglementée qui connaît vos données personnelles. C’est aussi ainsi que le fisc peut finalement déterminer précisément combien de bitcoins vous possédez réellement.
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