Photo: Artsaba Family/Shutterstock
FTX semblait autrefois être un géant inébranlable de la cryptomonnaie. Mais tout cela s’est révélé n’être qu’une immense mise en scène. En secret, la direction détournait les fonds des clients vers la société sœur Alameda Research. Le monde de la crypto a été bouleversé par l’ampleur de cette fraude.
Lorsque le château de cartes de FTX s’est effondré, son fondateur Sam Bankman-Fried est tombé brutalement de son piédestal. L’une des autres figures clés est désormais libre : l’ancienne dirigeante d’Alameda, Caroline Ellison. Mais il n’est pas question d’un véritable retour, car le régulateur financier américain, la SEC, limite fortement sa liberté.
En bref
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L’ancienne dirigeante de FTX, Caroline Ellison, est libérée après 14 mois, alors qu’elle avait été condamnée à deux ans de prison.
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La SEC lui impose une interdiction professionnelle de dix ans en tant que dirigeante ou administratrice.
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Les anciens dirigeants Gary Wang et Nishad Singh se voient également infliger de lourdes restrictions.
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Un contraste frappant avec les 25 ans de prison infligés au fondateur Sam Bankman-Fried.
L’ancienne dirigeante de FTX est libre, mais sous restrictions
Caroline Ellison, 31 ans, n’a pas purgé l’intégralité de sa peine de deux ans. Elle a été libérée après 14 mois dans le cadre d’un programme de réinsertion, qui lui a apporté un accompagnement sur des aspects pratiques tels que la gestion de ses finances et la recherche d’un emploi.
Sa libération anticipée est directement liée à son rôle dans le procès contre Sam Bankman-Fried. Ellison a coopéré avec la justice et a été le témoin clé de l’accusation. Elle a reconnu avoir participé, en tant que dirigeante d’Alameda Research, au détournement des fonds des clients de FTX et a expliqué comment ces flux financiers étaient dissimulés.
Elle a également décrit en détail le rôle joué par Bankman-Fried dans les décisions et instructions à l’origine de la fraude, ce qui a conduit à sa condamnation à une lourde peine de prison.
La SEC finalise parallèlement les procédures civiles contre les anciens dirigeants. Ellison se voit interdire pendant dix ans d’exercer en tant que dirigeante ou administratrice d’une société cotée. En outre, l’ancienne dirigeante d’Alameda, tout comme Gary Wang et Nishad Singh, accepte une interdiction permanente de commettre de nouvelles fraudes. Ils ne reconnaissent pas formellement leur culpabilité, mais acceptent les conséquences sur leur carrière.
Que s’est-il passé avec FTX ?
Les sanctions marquent l’épilogue de l’une des plus grandes affaires de fraude de l’histoire des cryptomonnaies. FTX avait levé plus de 1,5 milliard d’euros auprès d’investisseurs en promettant une plateforme d’échange sécurisée. Officiellement, l’entreprise affirmait que sa société sœur Alameda Research était soumise aux mêmes règles que tous les autres utilisateurs.
En réalité, il en allait tout autrement : Alameda bénéficiait de nombreuses exceptions. L’entreprise pouvait notamment emprunter des fonds de manière illimitée par une porte dérobée, en utilisant les avoirs des clients de FTX. Wang et Singh avaient conçu le logiciel permettant de dissimuler ces flux financiers. Ellison utilisait ensuite ces fonds pour des investissements risqués et pour accorder des prêts à d’autres membres de la direction.
Avec la libération d’Ellison et les mesures prises par la SEC, le volet juridique concernant l’ancienne direction de FTX est en grande partie clos. Tandis que les principaux témoins tentent de reconstruire leur vie sous de strictes restrictions, Sam Bankman-Fried purge, lui, une peine de 25 ans de prison.
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