Photo: Proxima Studio/Shutterstock
Aux États-Unis, une nouvelle procédure judiciaire vise une plateforme crypto bien connue : Paxful.
Cette affaire intervient peu après que l’entreprise a elle-même reconnu des manquements liés aux règles anti-blanchiment et aux licences.
La justice américaine poursuit le fondateur de Paxful
Les procureurs américains enquêtent sur Ray Youssef, fondateur de NoOnes et cofondateur de Paxful, aujourd’hui fermé.
Paxful était une place de marché permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre du bitcoin entre particuliers. Selon l’accusation, la plateforme aurait opéré pendant des années sans les licences requises et sans mettre en place des mesures suffisantes pour prévenir le blanchiment d’argent.
Elle aurait également omis de signaler à temps des transactions suspectes aux autorités de régulation, alors que ces déclarations sont obligatoires pour les entreprises financières aux États-Unis.
L’acte d’accusation mentionne aussi des transactions en bitcoin qui auraient été liées à Backpage, un site internet fermé par la suite en raison d’annonces illégales liées à la prostitution.
La semaine dernière, NoOnes a annoncé sur les réseaux sociaux que Youssef n’était plus le directeur général de l’entreprise. La société affirme que ses problèmes juridiques sont distincts de ses activités actuelles.
Le fondateur conteste les accusations
Ray Youssef rejette les accusations. Sur les réseaux sociaux, il qualifie l’affaire d’infondée. Selon lui, il s’agirait d’un nombre très limité de transactions, pour un montant total d’environ 240 dollars en bitcoin.
Dans une vidéo publiée sur X, Youssef explique qu’il se trouvait au Mexique lorsque les autorités américaines l’ont transféré à Los Angeles, où il a été brièvement placé en détention.
Un juge a ensuite décidé qu’il pouvait rester en liberté sous surveillance. Il lui est toutefois interdit de quitter les États-Unis jusqu’à la fin de la procédure.
Paxful avait déjà plaidé coupable
Paxful avait précédemment reconnu sa culpabilité dans une autre affaire. D’après les documents judiciaires, l’entreprise a admis ne pas avoir mis en place des mesures anti-blanchiment suffisantes et avoir exercé des activités de services de paiement sans licence.
La plateforme devra s’acquitter d’une amende d’environ 4 millions de dollars. La peine définitive sera prononcée ultérieurement par le tribunal.
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