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Le fondateur canadien d’une application de crypto-paiement disparaît derrière les barreaux pour 3,5 ans. Firoz Patel, 50 ans, a été condamné à une peine d’emprisonnement dans une prison américaine pour avoir dissimulé 450 bitcoins (BTC). Cette condamnation s’ajoute à une précédente condamnation pour blanchiment d’argent.
Condamnation pour paiements illégaux de cryptomonnaies via une application
Un juge fédéral de Washington D.C. a annoncé à M. Patel qu’il risquait 41 mois de prison. Il est désormais habitué à vivre dans un espace confiné, puisqu’il s’agit d’une peine supplémentaire à une précédente condamnation pour blanchiment d’argent.
Patel est un homme d’affaires montréalais qui n’est pas très respectueux de la loi. Il a utilisé son application de paiement Payza, fondée en 2004, pour diverses activités frauduleuses, notamment pour traiter illégalement des paiements en cryptomonnaie aux États-Unis.
Des enquêtes complémentaires menées par le ministère américain de la justice indiquent que des opérations de blanchiment d’argent avaient lieu sur Payza. Des entreprises engagées dans des systèmes pyramidaux et des fraudes à la Ponzi opéraient également sur la plateforme.
Ce dernier type d’escroquerie est un problème majeur sur le marché des cryptomonnaies, selon la SEC. En outre, la société de paiement ne disposait pas des licences appropriées.
L’entrepreneur a plaidé coupable et a été condamné par un juge à trois ans de prison, dont deux avec sursis. En outre, M. Patel doit restituer tous ses gains auprès de Payza. Selon le Canadien lui-même, son patrimoine ne comprenait « que » 30 000 dollars sur un compte de retraite.
450 bitcoins cachés
Avec ces aveux, l’affaire semblait terminée, mais ce n’était pas le cas. M. Patel a dissimulé qu’il détenait encore 450 BTC. Il a tenté de dissimuler aux autorités ce cryptomonnaie, dont la valeur est estimée à 43,5 millions de dollars.
La vérité a été révélée en partie grâce à Binance, une plateforme qui a plus souvent eu affaire à des escrocs. En avril 2021, la bourse a fermé le compte de M. Patel en raison d’activités suspectes. Cependant, il n’a pas abandonné et a essayé de transférer les BTC sous le nom de son père à blockchain.com. Cette bourse de cryptomonnaies n’a pas cru à l’affaire non plus et a gelé les fonds.
L’enquête a révélé que le crypto-arnaqueur avait bien d’autres faits à son actif. Par exemple, il a demandé à un partenaire commercial d’utiliser de fausses pièces d’identité pour débloquer des fonds en BTC. M. Patel a également tenté d’entraver l’enquête en cours sur les BTC cachés depuis sa cellule. Il a engagé quelqu’un qui s’est fait passer pour un avocat afin de tromper les procureurs. L’homme d’affaires criminel espérait être libéré pour pouvoir fuir les États-Unis. Les choses se sont passées différemment : les autorités ont découvert le plan et ont déposé de nouvelles accusations
Non seulement Patel disparaît derrière les barreaux, mais il doit également remettre une forte somme d’argent. Celle-ci comprend les 450 BTC actuellement détenus par Blockchain.com et un paiement de 24 millions de dollars. Enfin, l’entrepreneur condamné sera placé sous surveillance pendant trois ans après sa libération.
Les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont malheureusement monnaie courante.
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