Photo: Shutterstock/PixelBiss
Une bijouterie de la Kanaalstraat à Utrecht a été le théâtre d’une intervention policière spectaculaire. Lors d’une perquisition, les enquêteurs ont découvert plus de 180 000 euros en espèces ainsi que des crypto-monnaies. Le propriétaire du commerce a été arrêté et le maire examine actuellement les mesures à prendre. Cet incident illustre une fois de plus la place croissante des crypto-actifs dans les enquêtes pénales.
Crypto et cash comme outils de blanchiment
Selon la police, le bijoutier jouait un rôle dans la conversion de crypto en liquide et inversement. Ce type de transactions attire particulièrement les criminels cherchant à dissimuler leur patrimoine. L’argent liquide est difficile à tracer, tandis que les cryptomonnaies peuvent souvent être transférées de manière anonyme et rapide.
Les soupçons remontent déjà à 2024, après des signaux indiquant que des transactions de crypto anonymes se déroulaient dans la boutique. De plus, le registre numérique obligatoire des achats – destiné à prévenir le recel et le blanchiment – n’était pas en règle. La police a alors ouvert une enquête pénale approfondie.
Les réseaux criminels de crypto, une tendance plus large
L’affaire d’Utrecht n’est pas isolée. Une analyse du Centre régional d’information et d’expertise (RIEC) et de la police révèle que, dans la région Amsterdam-Amstelland, des centaines de millions d’euros en cryptomonnaies circulent dans des circuits criminels.
Les stablecoins comme le tether sont particulièrement prisés, car ils sont indexés sur la valeur du dollar américain et restent stables. Cela les rend plus attractifs pour les criminels que le bitcoin, dont le prix est beaucoup plus volatil.
Le ministre David van Weel a récemment tiré la sonnette d’alarme dans une lettre adressée à la Chambre des représentants. Selon lui, les criminels utilisent des services cryptographiques tels que les mixers et les portefeuilles anonymes pour masquer leur identité.
Europol confirme que la crypto est désormais un élément incontournable des enquêtes internationales sur la cybercriminalité. L’agence précise toutefois que moins de 1 % de l’ensemble des transactions en cryptomonnaies sont illégales — une proportion inférieure à celle observée avec les espèces ou les transactions bancaires classiques.
Cette affaire à Utrecht démontre néanmoins que le rôle des crypto-actifs dans la criminalité ne peut plus être ignoré. Là où les monnaies numériques étaient autrefois perçues avant tout comme une innovation technologique, elles sont désormais aussi devenues un outil pour les criminels.
Cela ne signifie pas pour autant que la crypto elle-même soit le problème. La majorité des transactions sont légitimes, et la transparence de la blockchain peut même aider à mettre en lumière les flux financiers illicites. Les prochaines années montreront si la réglementation, la surveillance et la coopération internationale permettront de maintenir l’équilibre : offrir un espace à l’innovation, tout en privant les criminels de leur liberté d’action.
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