Photo: AlyoshinE/Shutterstock
Un investissement qui triple votre argent en peu de temps. Cela semble être le rêve ultime de nombreux investisseurs en cryptomonnaies, mais cela finit parfois par devenir un cauchemar. Ainsi, derrière le projet OmegaPro se cacherait l’une des plus grandes fraudes aux cryptomonnaies de ces dernières années.
Deux hommes ont été inculpés aux États-Unis pour avoir mis en place des pratiques frauduleuses grâce auxquelles ils ont dérobé 650 millions de dollars (l’équivalent de 550 millions d’euros).
OmegaPro promettait d’énormes rendements
Selon le ministère américain de la Justice, OmegaPro ciblait spécifiquement les investisseurs en crypto-monnaies et proposait de soi-disant packages d’investissement.
Entre 2019 et 2023, Shannon Sims, fondateur, conseiller stratégique et promoteur d’OmegaPro, et Juan Carlos Reynoso, directeur des opérations, ont vendu ces packages en promettant des rendements faramineux.
Ils prétendaient que les investisseurs pouvaient obtenir des rendements allant jusqu’à 300 % en l’espace de 16 mois, grâce à des opérations de change effectuées par des traders professionnels.
Beaucoup de marketing pour rendre l’affaire crédible
Les crypto-criminels ont sans doute eu recours à des techniques de marketing trompeuses pour convaincre les investisseurs de se lancer dans l’aventure. Une action ludique a remporté la palme : la projection du nom du projet sur le Burj Khalifa de Dubaï, le plus haut bâtiment du monde.
Source: LinkedIn
En outre, selon le ministère de la justice, les hommes auraient fait étalage de vacances de luxe, de voitures de luxe et de vêtements de marque sur les médias sociaux. Ils voulaient ainsi convaincre les investisseurs qu’OmegaPro était un succès retentissant. En d’autres termes : une occasion de s’enrichir rapidement et de vivre dans l’opulence.
Une escroquerie de 650 millions de dollars
Mardi dernier, le ministère de la justice a annoncé que les deux hommes avaient été inculpés pour avoir dirigé et promu OmegaPro. En 2023, OmegaPro a déclaré avoir été victime d’un piratage de son réseau. Malgré cela, les dépôts des clients étaient censés être restés en sécurité. En fait, selon la société, ils avaient été transférés sur une autre plateforme appelée Broker Group.
Selon les procureurs, les investisseurs n’ont pas pu retirer leur argent de l’une ou l’autre plateforme, car il était acheminé par des portefeuilles de crypto-monnaies et blanchi par des initiés. Matthew Galeottie, responsable des affaires pénales au ministère de la justice, a déclaré ce qui suit :
« Le duo a exploité des personnes vulnérables aux États-Unis et à l’étranger, les escroquant de plus de 650 millions de dollars en leur faisant de fausses promesses de rendements énormes et en leur faisant croire que leur argent était en sécurité ».
Les deux hommes sont maintenant accusés d’escroquerie sur Internet et de blanchiment d’argent. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent une peine de 20 ans de prison.
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