Photo: Brian A Jackson & WHYFRAME (Shutterstock)
Un entrepreneur de 39 ans originaire de Lelystad a été condamné en appel à une peine de 38 mois de prison pour avoir escroqué des investisseurs.
Avec son entreprise Koinz Trading, lancée en 2017, il a levé des millions d’euros en promettant de produire des bitcoins dans une soi-disant « usine à bitcoin » qui n’a en réalité jamais existé.
En bref
Un entrepreneur de 39 ans de Lelystad a été condamné à 38 mois de prison pour une fraude à grande échelle liée au bitcoin.
Il a vendu des « ordinateurs de minage » censés produire des bitcoins, sans jamais les acheter, escroquant au moins 130 personnes.
L’argent des investisseurs a été dépensé dans un train de vie luxueux, incluant une Maserati et de nombreuses visites au casino.
La promesse d’une « usine à bitcoin »
Par l’intermédiaire de Koinz Trading, Berry van M. proposait à ses clients des « ordinateurs de minage » au prix de 6 100 € l’unité.
Ces machines étaient censées résoudre des calculs complexes dans un entrepôt secret afin de générer de nouveaux bitcoins, un processus connu sous le nom de « minage ».
La cour d’appel de Zwolle a toutefois jugé que Van M. n’avait jamais eu l’intention d’acheter ces ordinateurs ni de produire des bitcoins, rapporte Omroep Flevoland.
Aucun ordinateur n’a jamais été acheté et aucun bitcoin n’a été miné. Le tribunal a estimé qu’il agissait « tout en sachant qu’il ne remplirait pas ses obligations ».
Fraude de type Ponzi et train de vie luxueux
La justice a établi qu’il s’agissait d’une fraude de type Ponzi, un système dans lequel l’argent des nouveaux investisseurs sert à payer les rendements promis aux anciens.
Ce mécanisme crée l’illusion d’une entreprise florissante, mais s’effondre dès que l’afflux de nouveaux fonds se tarit.
Au total, au moins 130 victimes ont été escroquées. Les fonds n’ont pas été investis, mais dépensés dans un mode de vie luxueux.
Ainsi, au moins 1,3 million d’euros ont servi à financer des biens de luxe, des fêtes à Majorque, une Maserati et 167 000 € dépensés dans un casino belge. Selon la cour, environ 2,5 millions d’euros ont été blanchis.
Fausses déclarations et condamnation
Pour donner une apparence légitime à son entreprise, Van M. avait affirmé dans un article du Volkskrant avoir développé lui-même un ordinateur de minage spécial.
Il a reconnu devant le tribunal qu’il s’agissait d’un mensonge :
« C’était pour me démarquer et mieux vendre le projet. »
Lorsque les paiements se sont arrêtés en 2018, l’escroquerie a continué. Même après avoir été déclaré personnellement en faillite, il a poursuivi la vente des ordinateurs inexistants. Il affirmait à ses clients que les bitcoins minés étaient bloqués sur un serveur en Chine.
Le parquet avait requis 42 mois de prison en appel. La peine finale a été légèrement réduite à 38 mois (contre 40 mois en première instance), en raison de la durée excessive de la procédure judiciaire.
En plus de sa peine de prison, Van M. devra verser plus de 1,5 million d’euros de dommages et intérêts à 48 victimes.
La demande de son avocat visant à le déclarer inapte à la détention en raison d’une allergie grave a été rejetée par la cour.
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