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Malone Lam, un Singapourien de 20 ans, comparaîtra devant le tribunal de Washington D.C. le 6 octobre 2025. Il est accusé d’avoir volé 4 100 bitcoins (BTC). En cas de condamnation, il risque jusqu’à 20 ans de prison.
Peu discret sur sa fortune soudaine, Lam aurait dépensé jusqu’à 500 000 dollars en une seule nuit dans des clubs.
Comment Lam a-t-il volé ces 4 100 bitcoins ?
Malone Lam a collaboré avec Jeandiel Serrano (21 ans) en se faisant passer pour un agent du service client de Google. Leur cible : un investisseur en cryptomonnaies basé à Washington.
Le duo a d’abord envoyé un message au propriétaire des fonds, prétendant qu’un “accès non autorisé” avait été détecté sur son compte Google. Ils l’ont ensuite contacté par téléphone et, à force de désinformation, ont réussi à obtenir un accès à son Google Drive, où étaient stockées des informations sensibles sur son compte Gemini.
Se faisant ensuite passer pour des employés du support client de Gemini, ils ont convaincu la victime d’installer un logiciel censé protéger ses actifs. En réalité, ce programme leur a permis de prendre le contrôle de son ordinateur et de vider son compte, s’emparant ainsi de 4 100 BTC, soit l’équivalent de 230 millions de dollars.
Au total, cinq personnes ont participé à cette fraude sophistiquée, partageant équitablement le butin.
Comment ont-ils blanchi l’argent ?
Les criminels ont immédiatement transféré les bitcoins volés vers leurs propres portefeuilles. Pour brouiller les pistes, ils ont utilisé des VPN, des mixeurs de cryptomonnaies et une technique appelée “peel chain”, qui fragmente les transactions pour les rendre plus difficiles à tracer.
Serrano a également ouvert un compte sur TradeOgre, où il a déposé 29 millions de dollars en cryptos, pensant les avoir blanchis avec succès. Mais les autorités ont fini par remonter jusqu’à lui.
Une vie de luxe et d’excès
Après le vol, Lam a multiplié les dépenses extravagantes. Il organisait des soirées où il dépensait des centaines de milliers de dollars en alcool et divertissements.
Il s’est offert une trentaine de voitures de luxe, dont des Lamborghini, Ferrari et Porsche, ainsi qu’une Pagani Huayra à 4 millions de dollars. Lors de son arrestation, Serrano portait une montre à 500 000 dollars, tandis que Lam arborait un bracelet serti de diamants estimé à 2 millions de dollars.
Lam ne s’est pas contenté de s’offrir des biens matériels : il couvrait également influenceurs et mannequins de cadeaux somptueux, comme des sacs Louis Vuitton à 20 000 dollars pièce.
Mais son train de vie extravagant n’est pas passé inaperçu. Outre les autorités, des criminels ont également remarqué son enrichissement soudain. Ses parents ont été enlevés contre rançon, avant que les ravisseurs ne soient arrêtés. Heureusement, l’affaire s’est bien terminée pour eux.
