Photo: OnePixelStudio/Shutterstock
La plus grande plateforme crypto d’Iran, Nobitex, aurait été fondée en secret par deux frères issus d’une famille influente.
Cette famille entretient des liens directs avec les plus hauts dirigeants du pays.
Selon une enquête de Reuters, la plateforme aurait servi à faire transiter des centaines de millions de dollars pour l’État iranien et à contourner les sanctions internationales.
En bref
- Les fondateurs de Nobitex utilisaient un nom de famille différent pour dissimuler leur identité
- Des centaines de millions de dollars liés à la banque centrale iranienne ont transité via la plateforme
- Ces révélations interviennent alors que les États-Unis intensifient la saisie d’actifs crypto liés à l’Iran
En coulisses : une identité dissimulée
Nobitex a été fondée par les frères Ali et Mohammad Kharrazi.
Dans les documents officiels et en public, ils utilisaient le nom « Aghamir » afin de cacher leurs liens avec la puissante famille Kharrazi.
Cette famille entretient depuis des décennies des relations étroites avec les plus hauts niveaux du régime iranien, notamment avec le guide suprême Ali Khamenei et son successeur potentiel.
Ce changement de nom a permis à la plateforme de fonctionner sans être directement associée à l’élite politique.
Des centaines de millions de dollars suspects
Avec plus de 11 millions d’utilisateurs, Nobitex est le principal acteur du marché crypto iranien.
L’analyse des flux financiers révèle que des centaines de millions de dollars de transactions suspectes ont transité par la plateforme.
Plusieurs cabinets d’analyse ont identifié ces flux :
Elliptic estime les transactions suspectes à 366 millions de dollars, tandis que Chainalysis les évalue à 68 millions de dollars.
L’enquête montre également que des portefeuilles liés à la banque centrale iranienne ont transféré des centaines de millions de dollars en crypto vers Nobitex.
Influence politique et pression américaine
Les liens politiques des fondateurs apparaissent clairement à travers leur famille.
Leur grand-père siégeait dans le conseil chargé de nommer le guide suprême et fut le professeur de son fils.
Leur père a participé à la création du Hezbollah iranien et a contribué au recrutement pour la Garde révolutionnaire après la révolution de 1979.
Nobitex semble également avoir bénéficié d’un traitement particulier : la plateforme est restée accessible lors d’une coupure internet nationale, alors que le reste du pays était hors ligne.
Parallèlement, les États-Unis intensifient leurs actions.
Dans le cadre de cette campagne, près de 500 millions de dollars en cryptomonnaies liées à l’Iran ont déjà été saisis.
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