Photo: Manuel Compaan / Shutterstock.com
Un homme de 23 ans originaire de Delfzijl, dans la province de Groningue, risque une peine de huit ans de prison pour blanchiment à grande échelle, notamment via des cryptomonnaies. Selon le ministère public néerlandais (Openbaar Ministerie, OM), le suspect aurait détourné des millions d’euros grâce à des arnaques au faux conseiller bancaire et à des campagnes de phishing, rapporte RTV Noord.
Fait marquant : même après son arrestation et son incarcération, il aurait tenté de déplacer des fonds en cryptomonnaies via différents wallets et intermédiaires.
Blanchiment de fonds volés via les cryptos
D’après le parquet, le suspect aurait escroqué ses victimes en se faisant passer par téléphone pour un employé de banque, les convainquant de transférer de l’argent ou de donner accès à leurs comptes bancaires.
Au total, il aurait ainsi détourné des millions d’euros. Ces sommes auraient ensuite été investies en cryptomonnaies et réparties sur plusieurs wallets afin de les rendre moins traçables.
L’argent aurait ensuite servi à financer un train de vie luxueux. Le parquet décrit un suspect menant grand train grâce à ces pratiques : séjours fréquents à Dubaï, réservation d’hôtels de luxe, location d’une Lamborghini et achats de biens coûteux.
Même après son arrestation, il aurait tenté de conserver le contrôle de ses flux financiers. Les enquêteurs surveillant de près ses wallets crypto, une tentative de transfert de fonds depuis la prison aurait échoué.
Par ailleurs, la justice indique qu’il aurait continué à diriger des jeunes depuis sa cellule pour d’autres activités criminelles, notamment l’installation d’explosifs chez des rivaux.
Fraude bancaire et millions détournés
Outre les cryptomonnaies, une importante somme en espèces fait également l’objet d’une enquête. Le suspect n’aurait pas pu justifier l’origine d’environ 400 000 euros en liquide. Lors de l’audience, le procureur a déclaré :
« Dans un portefeuille physique, on ne peut pas être à découvert. Cet argent ne peut donc provenir que d’activités criminelles. »
Au total, huit victimes auraient perdu leurs économies à cause de cette fraude, pour un montant avoisinant un million d’euros. L’une d’entre elles aurait perdu à elle seule près d’un demi-million d’euros. Selon le parquet, le suspect aurait agi en organisateur en coulisses, recrutant de jeunes exécutants pour passer les appels frauduleux.
Le ministère public requiert non seulement une peine de huit ans de prison, mais aussi la confiscation définitive des cryptomonnaies saisies. En outre, il exige que le suspect verse plus de 660 000 euros de dommages et intérêts à ses victimes. Le tribunal rendra sa décision ultérieurement.
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