Photo: Europol
Un vaste réseau de fraude crypto, longtemps passé sous les radars, a finalement été démantelé après une série de perquisitions coordonnées à travers l’Europe sous la direction d’Europol. Les unités de police de plusieurs pays ont mené simultanément une opération visant un groupe qui attirait ses victimes via de fausses plateformes d’investissement, avant de blanchir des centaines de millions d’euros à travers un enchevêtrement d’exchanges. Europol décrit l’affaire comme l’une des plus importantes fraudes crypto jamais traitées sur le sol européen.
Comment le réseau piégeait les victimes avec de supposés « gains crypto »
Ce qui n’était au départ qu’une enquête sur une plateforme suspecte s’est transformé en un dossier tentaculaire mobilisant des services judiciaires entiers. L’opération frauduleuse s’avérait être un réseau structuré regroupant des dizaines de faux sites d’investissement.
Grâce à des publicités très soignées, les escrocs promettaient des rendements élevés. Dès qu’une victime mordait à l’hameçon, un centre d’appels prenait le relais. Le personnel, spécifiquement formé, exerçait une forte pression psychologique et promettait un accompagnement personnalisé.
Selon Europol, les victimes étaient « continuellement poussées à déposer davantage après avoir vu apparaître sur leur compte de prétendus gains importants », alors que ces chiffres étaient entièrement fictifs.
Le réseau opérait en outre à l’échelle internationale. Une fois reçus, les crypto-actifs des victimes étaient disséminés sur différentes blockchains et plateformes, rendant leur traçabilité extrêmement difficile. Les enquêteurs ont établi qu’au total, plus de 700 millions d’euros avaient été blanchis de cette manière.
La fraude ne se limitait cependant pas aux faux sites. Tout aussi essentielle était la machine marketing derrière l’opération : des entreprises spécialisées dans les publicités en ligne, parfois appuyées par des vidéos deepfake de politiciens ou de célébrités, destinées à attirer toujours plus de victimes.
Une coopération internationale coordonnée par Europol
En octobre, Europol a frappé une première fois avec des opérations menées notamment à Chypre, en Allemagne et en Espagne. Neuf suspects ont été arrêtés et de nombreux avoirs saisis, incluant des comptes bancaires, des crypto-actifs, des liquidités et des objets de luxe. Cette intervention a mis hors service une partie clé de l’infrastructure financière du réseau.
Un mois plus tard, une seconde phase s’est concentrée sur la machine publicitaire elle-même. Les forces de l’ordre en Belgique, en Bulgarie, en Allemagne et en Israël ont démantelé les systèmes d’annonces et d’affiliation qui aiguillaient les victimes vers les plateformes frauduleuses. C’est à ce moment-là que plusieurs campagnes utilisant des deepfakes, une technique de plus en plus répandue dans les arnaques d’investissement, ont été mises au jour.
Europol a joué un rôle central en coordonnant les services de tous les pays impliqués, en fournissant analystes, spécialistes crypto et soutien logistique lors des opérations. Bien que l’essentiel du réseau soit désormais neutralisé, les enquêteurs continueront dans les prochains mois à suivre les flux financiers afin de saisir davantage d’actifs et de préparer les poursuites judiciaires.
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