Photo: Supermop/Shutterstock
La police thaïlandaise a arrêté à l’aéroport de Bangkok un ressortissant sud-coréen soupçonné de blanchiment de plus de 50 millions de dollars en cryptomonnaies.
L’escroc crypto convertissait ses gains en or
Selon les autorités, l’homme transformait l’argent en lingots d’or afin de dissimuler les activités d’un vaste réseau international d’escroquerie, qui a pu rester sous les radars pendant plusieurs années.
L’arrestation
La Division de répression de la criminalité technologique (TCSD) de Thaïlande enquêtait depuis plusieurs mois sur ce réseau. Le suspect récemment appréhendé aurait joué un rôle central dans les opérations. Il est accusé d’avoir aidé un groupe de fraudeurs opérant un call center, à convertir plus de 50 millions de dollars en crypto en or.
Un mandat d’arrêt avait été émis en février, et l’arrestation a eu lieu samedi 23 août 2025. Les chefs d’accusation incluent fraude, cybercriminalité, blanchiment d’argent et participation à une organisation criminelle. L’homme nie en partie les faits mais reste en détention.
Le mode opératoire
Début 2024, les victimes étaient attirées par de prétendues « opportunités d’investissement » promettant des rendements de 30 à 50 %. Les premiers paiements étaient effectués pour inspirer confiance. Mais à mesure que les montants déposés augmentaient, les escrocs bloquaient les retraits, invoquant des « conditions non respectées ».
Après des dizaines de plaintes, la TCSD a ouvert une enquête, menant déjà à dix arrestations : cinq personnes accusées de blanchiment et cinq « mules financières » ayant prêté leurs comptes bancaires pour faire transiter l’argent sale.
La police thaïlandaise saisit les biens du suspect
De nouvelles informations ont été révélées sur le suspect, identifié comme Han, 33 ans. À son arrivée en Thaïlande, il a été intercepté au contrôle de l’aéroport. La police a immédiatement saisi son téléphone portable, lequel montrait des connexions à plusieurs comptes crypto liés à un réseau de blanchiment.
Han aurait étudié en Chine avant de rejoindre une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la conversion de cryptomonnaies en lingots d’or pour le compte des escrocs. Il supervisait les comptes crypto recevant l’argent des victimes. Ces fonds étaient ensuite utilisés pour acheter de l’or auprès de fournisseurs étrangers, avant d’être transférés au syndicat criminel.
Entre janvier et mars 2024, Han aurait converti environ 47 millions de dollars en USDT en or. Chaque opération de blanchiment impliquait l’achat de 10 kilos d’or pour 1 million d’USDT.
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