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La Norvège a inculpé quatre personnes pour leur implication dans une fraude aux cryptomonnaies portant sur 80 millions de dollars. Les autorités norvégiennes affirment que les créateurs d’une fraude à la Ponzi ont blanchi des millions sur les comptes d’un cabinet d’avocats local.
Une vaste enquête sur la fraude et le blanchiment d’argent a révélé que les victimes de la fraude à la Ponzi étaient encouragées à investir dans des paquets de produits inexistants contenant prétendument des cryptomonnaies, telles que le bitcoin (BTC).
En 2024, des personnes ont été escroquées à hauteur de 1,49 milliard de dollars par des piratages et des fraudes. Cela n’aide pas le prix du bitcoin. Précédemment, nous avons attiré votre attention sur la manière de repérer les escroqueries dans les actualités relatives aux altcoins.
Un cabinet d’avocats pour brouiller les pistes en matière de cryptomonnaies
Les autorités norvégiennes ont inculpé quatre hommes pour avoir escroqué des milliers d’investisseurs par le biais d’un système d’investissement frauduleux entre 2015 et 2018. Le 16 février, Økokrim, l’unité norvégienne de lutte contre la criminalité économique, a déclaré que les escroqueries auraient fait des victimes dans le monde entier.
Les autorités norvégiennes déclarent avoir identifié plus de 62 millions de dollars blanchis sur les comptes d’un cabinet d’avocats local et de plusieurs sociétés en Asie. En déguisant l’argent sur des comptes de clients du cabinet d’avocats et en utilisant des structures d’entreprise complexes, la destination des fonds est difficile à retracer.
Arguments de vente trompeurs et fausses promesses
Økokrim affirme avoir trompé les victimes en leur faisant croire qu’elles obtenaient une part d’une société très rentable. Cette société aurait réalisé d’importants investissements dans l’immobilier, l’exploitation minière et le gaz. Les escrocs présumés ont attiré les investisseurs avec des cryptomonnaies telles que l’OctaCoin, le NanoCoin et l’Ormeus Coin, promettant des rendements élevés mais ne faisant aucun investissement réel.
Les victimes ont investi leur argent dans des projets appelés Crypto888 Club, Octa Partners et Nano Club. Ces marques appartiennent en réalité à la même escroquerie. Les membres existants recrutaient de nouveaux investisseurs et les attiraient dans la structure de marketing multiniveau.
Les fraudeurs encourageaient les victimes à recruter leurs amis et connaissances pour attirer de nouveaux investisseurs. L’absence d’investissements réels est l’une des caractéristiques d’une escroquerie à la Ponzi. En faisant des présentations lors d’événements majeurs dans le monde entier, ils ont essayé de se faire de la publicité.
Selon la radio publique, les quatre fraudeurs présumés sont tous des hommes norvégiens âgés de 50 à 70 ans. Les autorités ont accusé trois d’entre eux d’avoir aidé à collecter l’argent, tandis qu’elles reprochent au quatrième d’avoir facilité le blanchiment d’argent. L’avocat de l’un des suspects a déclaré que son client nie les accusations et son rôle dans la fraude. Un autre avocat a déclaré que son client nie toute responsabilité pénale dans cette affaire. Le tribunal d’Oslo jugera l’affaire en septembre.
