Photo: Benoit Daoust/Shutterstock
Dans une opération historique, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé la plus grande saisie de cryptomonnaies de l’histoire du pays. Jeudi dernier, les autorités ont révélé comment elles ont procédé au démantèlement de la plateforme d’échange TradeOgre et à la sécurisation de dizaines de millions d’euros d’actifs numériques. Cette intervention marque une étape majeure dans la lutte contre les activités criminelles et le blanchiment d’argent dans l’univers des cryptomonnaies.
La plateforme TradeOgre démantelée
Le jeudi 18 septembre 2025, la GRC a annoncé avoir confisqué 34 millions d’euros à la plateforme d’échange TradeOgre. Les activités de trading sur cette plateforme ont été suspendues et la bourse a été entièrement arrêtée. C’est la première fois qu’une plateforme d’échange est démantelée par la police canadienne.
L’équipe d’enquête sur le blanchiment d’argent (« Money Laundering Investigative Team ») du Canada avait lancé une enquête en juin 2024, après avoir reçu un signalement d’Europol. Cette équipe a découvert que TradeOgre n’était pas enregistrée comme une entreprise fournissant des services financiers, et ne respectait pas les obligations KYC (Know Your Customer) imposées aux plateformes d’échange. En agissant ainsi, elle enfreignait une loi similaire au règlement MiCA en vigueur dans l’Union européenne, à savoir le régime FINTRAC au Canada.
Les enquêteurs estiment que la majorité des fonds circulant sur la plateforme provenaient de sources criminelles. L’un des aspects les plus attractifs de cette plateforme pour certains utilisateurs était l’absence d’obligation d’identification. Il était donc possible d’y trader anonymement, sans avoir à déclarer l’origine des fonds. Cette méthode est couramment utilisée par des organisations criminelles souhaitant blanchir de l’argent.
Actuellement, lorsqu’on accède au site officiel de TradeOgre, une déclaration de la Gendarmerie royale du Canada s’affiche, indiquant que le site et ses actifs ont été saisis.
Aucune mise en accusation pour l’instant
L’enquête étant toujours en cours, aucune mise en accusation n’a encore été prononcée contre les personnes impliquées dans cette plateforme. Les autorités examinent actuellement les données de transaction de TradeOgre, et des inculpations sont attendues dans les prochaines semaines.
Opération Avalanche
Depuis quelque temps, la demande se fait de plus en plus forte au Canada pour renforcer la lutte contre les arnaques liées aux cryptomonnaies. C’est dans ce contexte qu’a été lancée l’Opération Avalanche, le 11 mars 2025. Cette initiative rassemble des législateurs et des forces de l’ordre de tout le pays, en collaboration avec les services secrets américains, pour venir en aide aux victimes de fraudes liées aux cryptos.
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