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La plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde renforce encore sa lutte contre les escrocs.
De plus en plus de personnes et d’entreprises se présentent à tort comme des représentants de Binance et promettent des cotations contre paiement. Ces fraudeurs assurent à des projets qu’une inscription est possible en échange d’argent, alors que Binance ne facture jamais de frais pour une demande de cotation.
Binance offre jusqu’à 4,3 millions d’euros pour dénoncer des fraudeurs
La plateforme de trading lance un programme de récompense pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars (environ 4,3 millions d’euros) pour les personnes signalant des cas avérés de fraude.
Dans le même temps, Binance explique plus en détail comment fonctionne son processus officiel de cotation. En apportant davantage de transparence sur les différentes étapes, la plateforme espère éviter que des projets ne soient trompés par des intermédiaires promettant des résultats rapides.
Selon l’annonce officielle, Binance propose plusieurs parcours aux projets, en fonction de leur stade de développement : d’une première visibilité via Binance Alpha jusqu’à une cotation complète sur les marchés Spot ou Futures.
Seule l’équipe du projet est autorisée à soumettre une demande, jamais un consultant ou une partie externe. Binance prévient que toute candidature transmise par un intermédiaire sera automatiquement rejetée et pourra entraîner une exclusion définitive.
La plateforme constate une nette augmentation des escrocs se faisant passer pour des employés, business developers ou agents de cotation. C’est pourquoi Binance a publié une liste noire incluant notamment BitABC, Central Research et Fiona Lee.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais vise à aider les projets à identifier des acteurs suspects. Binance invite également les utilisateurs à signaler toute preuve de fraude via ses canaux officiels. Les signalements menant à l’identification d’escrocs peuvent être récompensés jusqu’à 5 millions de dollars.
La plus grande plateforme crypto sous pression
Ces nouvelles mesures interviennent alors que Binance fait face à une affaire juridique majeure.
Aux États-Unis, plus de trois cents familles ont intenté une action en justice contre la plateforme, l’accusant d’avoir permis à des organisations terroristes désignées par Washington, telles que le Hamas ou le Hezbollah, de transférer des milliards de dollars en cryptomonnaies via Binance.
Selon les plaignants, les contrôles d’identité auraient été contournés, les données clients conservées trop brièvement et les transactions via des cold wallets rendues difficiles à tracer. Ils estiment que Binance a sciemment mis en place un système où la surveillance était quasiment impossible. L’ancien PDG Changpeng Zhao est également cité personnellement dans la plainte.
Avec des contrôles renforcés, des récompenses plus élevées et un processus de cotation désormais entièrement transparent, Binance tente de restaurer la confiance. Pour les utilisateurs comme pour les projets, le message reste clair : ne passer que par les canaux officiels et se méfier de toute personne proposant des services que Binance n’offre jamais.
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