Photo: Melinda Nagy/Shutterstock
Binance se retrouve une nouvelle fois sous pression. Des documents internes ayant fuité montrent que des comptes suspects sont restés actifs sur la plateforme même après l’accord conclu avec les autorités américaines, rapporte le Financial Times. Plusieurs de ces comptes sont jugés douteux, dont celui d’une femme originaire du Venezuela.
Au total, pas moins de 144 millions de dollars auraient transité depuis fin 2023, alors même que Binance avait promis de renforcer considérablement ses contrôles.
Des comptes suspects toujours actifs sur Binance
En novembre 2023, Binance a conclu un accord avec les autorités américaines. La plateforme d’échange a accepté de payer plus de 3,65 milliards d’euros pour des violations des lois sur les sanctions et des règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Dans le cadre de cet accord, le PDG Changpeng Zhao a quitté ses fonctions et Binance s’est engagé à renforcer ses contrôles AML, sous la supervision d’un contrôleur indépendant pendant cinq ans.
Selon une enquête du Financial Times, ce contrôle serait toutefois moins rigoureux que prévu dans la pratique. Des données internes montrent que treize comptes, déjà identifiés comme suspects, sont restés actifs après l’accord.
Depuis novembre 2023, ces comptes auraient déplacé ensemble environ 122 millions d’euros. Si l’on remonte plus loin, le montant atteindrait même près de 1,44 milliard d’euros depuis 2021.
Un compte suspect venu du Venezuela
Les comptes concernés sont répartis dans plusieurs pays, notamment le Venezuela, le Brésil, la Syrie, le Niger et la Chine. L’un d’eux était enregistré au nom d’une jeune femme vénézuélienne, qui a reçu en peu de temps des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies.
Détail frappant : ses informations bancaires ont été modifiées des centaines de fois, auprès de banques situées à travers l’Amérique du Nord et du Sud. Un autre compte, enregistré au nom d’un employé de banque à Caracas, présentait des connexions depuis différents continents au cours d’une même journée, ce qui laisse supposer un partage de compte ou un usage frauduleux.
Réaction de Binance
Un point particulièrement sensible concerne le fait que plusieurs de ces comptes ont par le passé reçu des USDT provenant de portefeuilles ultérieurement gelés par Israël en raison de liens présumés avec le financement du terrorisme. Une partie de ces fonds serait traçable jusqu’à un intermédiaire syrien associé à des groupes tels que le Hezbollah ou les Houthis. Ces portefeuilles n’ont été saisis qu’en 2023, puis sanctionnés par les États-Unis.
Selon le Financial Times, rien ne prouve que Binance ait traité des transactions pour des personnes officiellement sanctionnées après l’entrée en vigueur des sanctions. De son côté, Binance affirme que ses évaluations reposent toujours sur les informations disponibles au moment des transactions.
Dans une déclaration, Binance précise :
« Aucun des portefeuilles mentionnés n’était soumis à des sanctions au moment où les transactions ont eu lieu. »
La situation reste néanmoins délicate. Si Binance ne respecte pas pleinement les engagements pris dans le cadre de l’accord, la plateforme pourrait faire face à de nouvelles sanctions, dont une amende précédemment suspendue de 127 millions d’euros.
Pour une plateforme qui cherche précisément à regagner la confiance des régulateurs, ces révélations risquent au contraire d’éroder davantage cette crédibilité.
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