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Récemment, les autorités britanniques et américaines ont saisi pour 12 milliards d’euros de bitcoins, la plus grande saisie jamais enregistrée. Les cryptomonnaies appartenaient à Prince Group, une entreprise basée au Cambodge, accusée de fraude et de multiples crimes graves. Qui se cache derrière cette affaire ?
Une fraude crypto de grande ampleur au Cambodge
Ce n’est pas seulement le montant record de bitcoins saisis qui rend cette affaire remarquable. L’entreprise Prince Group est en effet accusée de bien plus qu’une simple fraude : il s’agirait d’une opération massive ayant fait des victimes partout dans le monde.
L’entreprise aurait contraint ses employés à travailler dans des conditions extrêmes, tout en les forçant à mener des activités illégales. À l’aide des réseaux sociaux et de téléphones portables, ces employés contactaient des victimes potentielles pour les tromper et les escroquer.
Selon un rapport de la BBC, Prince Group est également accusé de chantage, extorsion, blanchiment d’argent, jeux d’argent en ligne illégaux, torture et traite d’êtres humains. La Chine enquêterait sur ce groupe depuis 2020.
Voici l’homme derrière l’opération : Chen Zhi
Bien que le fondateur de Prince Group soit actuellement introuvable, plusieurs informations circulent à son sujet. Il s’agirait de Chen Zhi, un Chinois de 37 ans.
Il aurait déménagé au Cambodge il y a environ quinze ans, où il aurait obtenu la nationalité quelques années plus tard. Zhi a d’abord travaillé dans l’immobilier avant de s’intéresser à l’industrie du jeu.
En 2015, il fonde Prince Group. Il obtient ensuite une licence bancaire, lui permettant de créer Prince Bank. De nombreuses autres entreprises ont ensuite été créées sous l’égide du groupe. Selon la BBC, le Royaume-Uni et les États-Unis ont imposé des sanctions à 128 entreprises liées à Zhi et à Prince Group.
Grâce à ses initiatives, il était présenté au Cambodge comme un philanthrope. Prince Group nie toute implication dans des arnaques, malgré les preuves avancées par les enquêteurs britanniques et américains.
On ignore actuellement où se trouve Chen Zhi. Toutefois, on sait qu’il possède un passeport chypriote, lui donnant accès à l’Union européenne, ainsi que la nationalité vanuataise, selon la BBC.
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