Photo: Melnikov Dmitriy/Shutterstock
Un nouveau rapport du cabinet d’analyse Elliptic jette un éclairage critique sur le rôle de certaines plateformes crypto en Russie.
Selon l’étude, plusieurs exchanges utiliseraient les cryptomonnaies pour contourner les sanctions internationales. Un véritable « réseau parallèle » se serait ainsi formé après les sanctions visant la plateforme russe Garantex.
Cinq plateformes crypto dans le viseur
D’après Elliptic, le contournement des sanctions via les cryptomonnaies n’a pas disparu, mais s’est fragmenté sur plusieurs plateformes d’échange.
Le cabinet identifie au moins cinq exchanges qui permettraient de convertir des roubles russes en cryptomonnaies et de faciliter des transactions transfrontalières : Bitpapa, déjà sanctionnée par les autorités américaines, ABCeX, Exmo, Rapira et Aifory Pro.
ABCeX se distingue particulièrement : selon Elliptic, la plateforme aurait traité l’équivalent de plus de 9,3 milliards d’euros de transactions crypto via ces canaux.
Exmo affirme avoir quitté le marché russe, mais Elliptic évoque des infrastructures de wallets partagées. Rapira serait basée en Géorgie tout en disposant d’un bureau à Moscou, tandis qu’Aifory Pro proposerait des services de conversion cash-to-crypto dans plusieurs pays.
Des circuits directs rouble-vers-crypto
Le rapport explique que ces plateformes faciliteraient des conversions directes de roubles en cryptomonnaies.
Une fois convertis, les actifs numériques pourraient être transférés à l’étranger sans passer par le système bancaire traditionnel, ce qui complique le contrôle et le gel des flux financiers.
Selon l’analyste d’Elliptic, les devises fiduciaires comme le rouble peuvent être transformées en crypto, transférées au-delà des frontières sans intermédiaires, puis reconverties en monnaie locale via des exchanges étrangers.
Le cabinet souligne également que certaines plateformes utiliseraient des techniques visant à masquer les adresses, rendant plus difficile l’identification des entités impliquées.
Garantex comme précédent
Cette enquête intervient après les sanctions visant Garantex, un exchange russe considéré comme un canal clé pour les conversions rouble-crypto.
Après les mesures prises contre cette plateforme, l’activité se serait déplacée vers des exchanges plus petits et moins visibles.
Pour Elliptic, cela suggère l’existence d’une infrastructure coordonnée de contournement des sanctions, dans laquelle plusieurs plateformes fonctionneraient comme un réseau.
La technologie crypto permet des transactions transfrontalières rapides et efficaces, mais selon le rapport, ces mêmes caractéristiques peuvent également être exploitées à des fins de contournement.
De son côté, l’Union européenne envisage un durcissement des règles, allant jusqu’à un éventuel embargo total sur les transactions crypto en provenance ou à destination de la Russie.
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