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Le gouvernement américain s’attaque une nouvelle fois à la fraude aux cryptomonnaies. Par le biais d’une action civile, il souhaite récupérer 7,74 millions de dollars, soit l’équivalent de 6,5 millions d’euros, en cryptomonnaies auprès d’informaticiens nord-coréens qui ont escroqué des entreprises dans le monde entier. Ils utilisaient de fausses identités pour obtenir des emplois et faisaient ensuite sortir clandestinement l’argent grâce à des astuces de blockchain.
Qui était derrière tout cela ?
Dans l’acte d’accusation, selon les procureurs, les informaticiens nord-coréens travaillaient sous de faux noms dans des entreprises de crypto-monnaies aux États-Unis, au Canada et en Europe, entre autres. Ils utilisaient des passeports volés ou falsifiés pour postuler à des emplois et étaient payés en stablecoins tels que USD Coin et USD Tether. Ils ont ensuite déployé le « chain hopping », une méthode qui consiste à déplacer rapidement de l’argent entre différentes blockchains, afin de dissimuler son origine.
Des NFT et des portefeuilles étrangers ont également été utilisés pour rendre les transactions encore plus difficiles à tracer. Selon le ministère de la Justice, les recettes ont été versées au régime nord-coréen, qui pourrait avoir utilisé l’argent pour son programme nucléaire.
Pourquoi les États-Unis interviennent-ils maintenant ?
Le gouvernement américain considère de plus en plus la crypto-monnaie comme un moyen d’échapper aux sanctions. Au début de l’année, l’Occident a imposé des sanctions à la Russie afin d’isoler l’économie russe. Pour contourner ces sanctions, la Russie a utilisé les cryptomonnaies comme moyen d’échapper aux sanctions internationales.
Matthew Galeotti, chef du département de la justice pénale au ministère de la justice, a déclaré que cette affaire montrait comment le gouvernement nord-coréen tentait « d’abuser de l’écosystème des cryptomonnaies pour financer ses priorités illégales ».
La saisie dite civile est effectuée sans condamnation. Cela signifie que le gouvernement peut récupérer l’argent sans condamnation pénale. La procédure est plus rapide et plus efficace, surtout si les suspects sont hors de portée de la justice.
Qu’est-ce que cela signifie pour les crypto-monnaies ?
L’affaire montre clairement que les crypto-monnaies ne sont pas un sanctuaire. Malgré l’anonymat auquel s’attendent de nombreux utilisateurs, les transactions de la blockchain peuvent souvent être suivies. Cette affaire montre que même les portefeuilles numériques ne sont pas à l’abri de la justice. En récupérant 7,7 millions de dollars, les États-Unis envoient un signal fort.
Les experts s’attendent à ce que d’autres pays prennent des mesures similaires. La Corée du Nord n’est pas une exception : d’autres régimes utilisent également les cryptomonnaies pour financer des activités interdites. Il appartient au secteur et aux gouvernements de garder une longueur d’avance.
