Photo: Max Acronym/ Shutterstock
Les autorités américaines ont lancé une offensive contre le groupe cambodgien Huione. Selon le cabinet d’analyse blockchain Elliptic, l’entreprise aurait reçu plus de 98 milliards de dollars en cryptomonnaies depuis 2014, issues d’activités frauduleuses comme le blanchiment d’argent, les arnaques en ligne et les escroqueries « pig butchering ».
Le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) a désormais classé Huione comme une menace majeure en matière de blanchiment. L’entreprise est de plus en plus critiquée pour ses liens présumés avec des hackers nord-coréens.
4 milliards $ blanchis
Le Trésor américain a coupé l’accès du groupe Huione au système financier américain. Ces sanctions font suite à son implication dans des opérations massives de blanchiment en cryptomonnaies. Depuis 2021, près de 4 milliards de dollars auraient été blanchis via ses plateformes, selon FinCEN, y compris des fonds volés par des hackers nord-coréens.
Andrea Gacki, directrice de FinCEN, déclare :
« Huione a systématiquement échoué à mettre en œuvre des mesures adéquates contre le blanchiment. Ses plateformes facilitent la circulation de milliards de fonds illégaux, alimentant la cybercriminalité et menaçant la sécurité financière mondiale. »
Place de marché illégale et liens avec la Corée du Nord
Ce qui rend Huione encore plus suspecte, c’est le rôle de sa place de marché sur Telegram. Celle-ci est désormais tristement célèbre pour être un repaire de réseaux criminels spécialisés dans le blanchiment d’argent et le trafic de données volées. On y trouve non seulement des services de blanchiment, mais aussi des données personnelles sensibles et même des bracelets électroniques destinés à la traite d’êtres humains.
Une enquête a révélé que le groupe de hackers nord-coréen Lazarus aurait transféré 150 000 $ en cryptomonnaies à Huione. Entre 2018 et 2024, Lazarus aurait dérobé pour plus de 3 milliards de dollars en crypto à travers le monde. En février 2025, le groupe aurait réussi à voler 1,4 milliard de dollars à la plateforme Bybit.
Pig butchering
Huione est également impliquée dans des fonds issus de ce que l’on appelle les arnaques de type pig butchering. Cette pratique consiste à séduire des victimes via des applications de rencontres pour ensuite les convaincre d’investir dans des cryptos comme le bitcoin. L’enquête du FinCEN a confirmé que Huione avait blanchi environ 36 millions de dollars provenant de ce type d’escroquerie. Le Trésor américain considère ainsi Huione Group comme une menace majeure en matière de blanchiment d’argent.
Les fonds illicites sont déplacés via les plateformes de l’entreprise : Huione Pay et Huione Crypto.
Stablecoin maison pour contourner les restrictions
En janvier 2025, Huione a lancé sa propre stablecoin baptisée USDH. Cette cryptomonnaie a été conçue dans le but d’échapper aux restrictions liées aux stablecoins traditionnels comme l’USDT. Contrairement à ce dernier, qui peut être gelé par des tiers, l’USDH ne peut pas être bloqué de la même manière. Cela complique considérablement le travail des autorités lorsqu’il s’agit d’intercepter des fonds illicites.
L’introduction de l’USDH apparaît ainsi comme une tentative délibérée de contourner les sanctions financières. Toutefois, la réaction des autorités américaines montre clairement que cette manœuvre n’est pas passée inaperçue.
D’après Tom Robinson, cofondateur d’Elliptic, cette offensive américaine constitue un coup dur pour Huione et un avertissement clair pour l’ensemble du secteur.
« Cela devrait servir de signal d’alarme pour l’ensemble de l’écosystème financier, afin de mieux détecter et démanteler les réseaux transfrontaliers de blanchiment d’argent. »
Le pig butchering est une forme d’escroquerie dans laquelle des investisseurs sont manipulés et poussés à placer leur argent dans de faux projets, souvent via des applications de rencontre ou des réseaux sociaux. En 2024, cette méthode a fait pas moins de 200 000 victimes. Découvrez tous les détails dans notre article dédié.
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