Europol démantèle un réseau criminel et saisit un quart de million d’euros en crypto

Photo: Yalcin Sonat &

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Un réseau criminel basé en Lettonie, spécialisé dans l’escroquerie en ligne, a été démantelé par Europol, la police européenne. Ce type de criminalité est de plus en plus fréquent en Europe, avec des escrocs devenant toujours plus sophistiqués. Pour y faire face, les autorités internationales renforcent leur collaboration.

Saisie de cryptomonnaies

Dans le cadre de l’opération SIMCARTEL, Europol a saisi 285 000 euros en cryptomonnaies. L’agence a mené cette opération en collaboration avec Eurojust, une organisation qui lutte contre la criminalité internationale.

Le réseau letton fournissait des boîtiers SIM (SIM-boxes) et des cartes SIM utilisées par des escrocs pour créer de faux comptes en ligne. Ils ont principalement sévi en Autriche, où ils ont dérobé plus de 4,3 millions d’euros. En Lettonie, leurs activités ont permis de voler environ 420 000 euros.

L’opération SIMCARTEL en détail

En collaboration avec les autorités autrichiennes, Europol et Eurojust ont arrêté 7 membres de ce réseau de “cybercriminalité en tant que service”. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi :

1 200 appareils SIM-box
40 000 cartes SIM
5 serveurs
Plusieurs véhicules de luxe
Deux sites internet liés au réseau, qui ont été mis hors ligne
430 000 euros de comptes bancaires ont également été gelés

Europol a qualifié ce réseau de hautement sophistiqué sur le plan technique. Il fournissait des numéros de téléphone à des individus et organisations dans plus de 80 pays.

Ces numéros étaient ensuite utilisés pour créer de faux comptes sur des sites web ou des réseaux sociaux, afin de commettre des fraudes tout en masquant l’identité et la localisation des auteurs.

Les crimes reprochés

Les charges retenues incluent :

Phishing
Smishing (phishing par SMS)
Fraude
Extorsion
Trafic d’êtres humains
Diffusion de contenus pédopornographiques

Des accusations de fraude via places de marché en ligne, WhatsApp, sites bancaires et marchands falsifiés, ou encore fausses opportunités d’investissement sont également mentionnées.

Plus de 1 700 cas de cyberfraude ont été recensés en Autriche, et 1 500 en Lettonie.

Une coopération internationale renforcée

Avec des criminels de plus en plus ingénieux, la coopération internationale devient essentielle. Beaucoup de ces réseaux stockent désormais leurs gains sous forme de cryptomonnaies.

En septembre, Interpol a saisi 83 millions d’euros en crypto, pour un total de 378 millions d’euros depuis le début de l’année. Leurs opérations couvrent des dizaines de pays, et l’usage des cryptos est particulièrement courant dans les Balkans, notamment dans des affaires de blanchiment d’argent lié au trafic de drogue.

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Kylian Allaire est un rédacteur passionné et expert en cryptomonnaies, collaborant avec Crypto Insiders depuis novembre 2024. Découvrant cet univers fascinant en 2022, il s’est rapidement investi dans l’apprentissage des cryptomonnaies, développant une expertise unique qu’il partage aujourd’hui avec un public varié. En parallèle à son parcours professionnel dans des secteurs innovants comme l’IA et la tech, il s’est spécialisé dans l’analyse et la vulgarisation des enjeux liés à la blockchain et à la régulation du marché cryptomonnaies.