Un investisseur précoce en crypto réalise des millions de bénéfices
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Un homme aux États-Unis a tenté pendant des années de cacher ses gains en cryptomonnaies afin d’échapper à l’impôt. Bien qu’il ait cru utiliser des méthodes “astucieuses”, l’administration fiscale américaine a réussi à démanteler ses pratiques. L’homme a désormais été condamné à une lourde peine de prison.
Un investisseur précoce en crypto réalise des millions de bénéfices
Frank Richard Ahlgren III, originaire d’Austin au Texas, a commencé à acheter des bitcoins (BTC) dès 2011. Au fil des années, il a lentement construit son portefeuille jusqu’à 2015, où il a considérablement augmenté ses achats en acquérant 1 366 BTC.
Il a conservé ses bitcoins jusqu’en 2017, moment où il a décidé d’en vendre 640. À cette période, le prix du bitcoin avait été multiplié par plus de dix par rapport à son prix d’achat initial, ce qui lui a permis de réaliser un bénéfice impressionnant de 3,7 millions de dollars.
Fraude fiscale grâce à de fausses informations
Grâce à ces gains, Ahlgren a acheté une maison dans l’Utah. Mais il a ensuite décidé qu’il pouvait économiser encore plus d’argent en cachant ses avoirs et profits en cryptomonnaies au Internal Revenue Service (IRS), l’administration fiscale américaine.
Pour éviter d’être découvert, il a mis en place plusieurs méthodes pour rendre ses transactions invisibles aux yeux des autorités. Il a notamment eu recours à des “crypto mixers” afin de dissimuler l’origine de ses bitcoins et a échangé des cryptomonnaies contre de l’argent liquide lors de rencontres physiques.
Il a également menti à son comptable concernant ses avoirs en cryptomonnaies. Il a remis un faux bilan des gains et pertes, déclarant un prix d’achat beaucoup plus élevé pour ses bitcoins acquis en 2015. Selon ce faux rapport, il aurait même vendu ses bitcoins en 2017 à perte, alors qu’il avait en réalité empoché plusieurs millions.
Formation en crypto pour les agents de l’IRS
L’affaire contre Ahlgren a été dirigée par Lucy Tan, agente spéciale de l’IRS. Selon elle, Ahlgren a tenté de dissimuler un total de 1 million de dollars en cryptomonnaies. Toutefois, ses efforts ont été vains.
Il s’agit de la première affaire aux États-Unis centrée exclusivement sur la fraude fiscale impliquant des cryptomonnaies. Selon Tan, cette condamnation doit servir de mise en garde pour les autres fraudeurs potentiels :
“Personne n’est au-dessus des lois.”
L’IRS a déjà enquêté sur plus de 400 affaires liées aux cryptomonnaies, recommandant des poursuites judiciaires dans plus de la moitié des cas. Pour mieux traquer les fraudeurs dans ce domaine complexe, les agents de l’IRS reçoivent désormais une formation spécialisée sur les actifs numériques. Tan souligne qu’Ahlgren ne sera certainement pas le dernier à être poursuivi pour avoir dissimulé ses avoirs en cryptomonnaies.
