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“La crypto, c’est le Far West”, avait un jour souligné l’ancien président de la SEC, Gary Gensler. Les trois fondateurs de BitMEX se comportaient en effet comme des “cowboys de la crypto”.
En 2022, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed ont été condamnés pour violation de la législation anti-blanchiment d’argent. Grâce à une grâce présidentielle accordée par Donald Trump, leurs peines sont désormais annulées.
Le 28 mars, la chaîne d’information américaine CNBC a rapporté ce pardon présidentiel. La Maison Blanche est restée silencieuse au début, mais a depuis confirmé la grâce.
Condamnation pour violation de la législation anti-blanchiment d’argent
L’affaire contre BitMEX et ses fondateurs a commencé en 2020. À l’époque, plusieurs utilisateurs avaient intenté une action en justice contre la bourse de dérivés crypto en raison de possibles manipulations de marché. Une exode des utilisateurs avait suivi.
Finalement, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed ont avoué avoir enfreint la Bank Secrecy Act. Le directeur des affaires commerciales, Gregory Dwyer, était également impliqué. La Bank Secrecy Act oblige les entreprises financières à adopter des mesures anti-blanchiment, et les bourses de crypto-monnaies en font partie. Les fondateurs de BitMEX ont admis que leur entreprise opérait délibérément sans programme anti-blanchiment.
Hayes, Delo et Reed n’ont jamais mis les pieds en prison. Ils ont écopé de peines de prison avec sursis et d’un assignation à résidence. De plus, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) leur a infligé une amende de 30 millions de dollars dans une affaire civile. Quant à l’employé Gregory Dwyer, il a dû payer une amende de 150 000 dollars.
Les peines sont annulées
Grâce au pardon présidentiel, les peines mentionnées ci-dessus sont désormais annulées. Arthur Hayes, qui partage régulièrement ses vues sur la crypto, a exprimé sa gratitude envers le président. Sur ‘X’, il a posté le message suivant :
Thank you @POTUS
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) March 28, 2025
Ben Delo, également homme d’affaires et mathématicien, a réagi après le pardon de Trump. Dans une déclaration, il a partagé :
“Cette grâce totale et inconditionnelle du président Trump confirme la position que nous avons toujours défendue : BitMEX, mes co-fondateurs et moi n’aurions jamais dû être poursuivis sur la base d’une loi obscure et obsolète.”
Delo a exprimé sa frustration à propos du procès dans une déclaration détaillée. Selon lui, lui et ses collègues ont été “sacrifiés pour des raisons politiques et utilisés pour imposer une réglementation contradictoire”. Delo estime qu’une “injustice juridique a été rectifiée”. Il a ajouté :
“Malgré les années difficiles, je suis heureux d’avoir purgé mon nom et de pouvoir poursuivre ma vie et mon travail philanthropique sans le fardeau d’une condamnation infondée. Je suis sincèrement reconnaissant que le président m’ait accordé la grâce, ainsi qu’à mes co-fondateurs.”
Pourquoi le président Trump accorde-t-il à nouveau la grâce ?
Après la condamnation des fondateurs, les autorités ont continué à surveiller BitMEX. En 2023, la bourse de dérivés crypto a reconnu sa culpabilité pour avoir violé la législation bancaire des États-Unis. Trois mois plus tôt, elle avait été condamnée à une amende de 100 millions de dollars.
Il n’est pas clair pourquoi le président Trump a accordé la grâce aux fondateurs de BitMEX. Cela s’inscrit cependant dans sa “politique favorable à la crypto”. Le républicain a précédemment accordé un pardon présidentiel à 1500 personnes impliquées dans l’attaque du Capitole en janvier 2021.
Le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a également reçu de bonnes nouvelles en début d’année. Grâce à un pardon, ce criminel de la crypto ne passera pas sa vie en prison. Les parents de Sam Bankman-Fried, le CEO condamné de FTX, espèrent le même sort pour leur fils.
