Un homme soupçonné d’avoir escroqué des milliers d’investisseurs à travers une fausse société de placement crypto a été arrêté la semaine dernière en Espagne. Selon les autorités, il aurait soutiré près de 260 millions d’euros à ses victimes en promettant des rendements exceptionnellement élevés sur leurs investissements.
Un vaste système de Ponzi démantelé
Le ministère espagnol de l’Intérieur a confirmé l’arrestation d’un individu accusé d’être à la tête d’un système de Ponzi crypto opéré via une organisation baptisée Madeira Invest Club (MIC).
Le principe de ce type d’escroquerie repose sur le versement de “rendements” aux anciens investisseurs à l’aide de l’argent déposé par les nouveaux entrants, sans création de valeur réelle, jusqu’à l’effondrement inévitable du système.
L’homme interpellé est Álvaro Romillo, un influenceur crypto espagnol mieux connu sous le pseudonyme CryptoSpain. D’après la chaîne publique RTVE, les enquêteurs ont pu remonter jusqu’à lui après avoir identifié un compte bancaire à Singapour contenant 29 millions d’euros, lié à ses activités.
Cette découverte a renforcé les soupçons de fuite de capitaux à l’étranger, poussant les autorités à demander son placement en détention. Romillo encourt entre 9 et 18 ans de prison, selon l’issue du procès.
3 000 victimes à travers le monde
Le Madeira Invest Club aurait attiré plus de 3 000 investisseurs, séduits par des promesses de rendements allant jusqu’à 20 % par an pour un investissement minimum de 2 000 euros.
L’entreprise affirmait placer les fonds dans des œuvres d’art numériques et des actions de luxe, mais aucune preuve concrète d’activités réelles n’a été retrouvée.
Lors de sa comparution vendredi dernier, Romillo aurait déclaré vouloir rembourser l’ensemble des investisseurs, affirmant en avoir déjà remboursé certains “en liquide”, sans aucun justificatif.
L’affaire prend une dimension internationale : plusieurs sociétés-écrans et comptes bancaires répartis dans une dizaine de pays seraient impliqués. L’enquête, menée par la police espagnole, mobilise également Europol et les autorités américaines, qui cherchent à retracer les flux financiers liés à l’organisation.
Les cryptobots sont actuellement disponibles gratuitement
Les personnes qui essaient le bot pour la première fois reçoivent 20 € en bitcoins gratuitement sur leur compte en s’inscrivant gratuitement. La fonction est disponible gratuitement via l’application OKX, où les utilisateurs peuvent facilement choisir une stratégie. Les nouveaux utilisateurs reçoivent également 20 € en bitcoins lors de leur inscription.
Bonus : Inscrivez-vous aujourd’hui et recevez 20 € en bitcoin offerts sur votre compte.
🤖 S’inscrire et découvrir les botsLes bots ne garantissent pas de gains et dépendent des conditions du marché.
De plus en plus de Français laissent des bots crypto trader à leur place
Voir son portefeuille crypto évoluer sans trader activement ? De plus en plus d’investisseurs français utilisent des bots de trading automatisé. Avec les bots gratuits d’OKX, vous pouvez trader automatiquement des cryptomonnaies selon des stratégies prédéfinies. Certaines d’entre elles ont enregistré, ces dernières semaines, des performances supérieures à 190 % sur Ethereum ou XRP.
Les bots ne garantissent aucun gain, mais ils peuvent constituer un complément intéressant à une stratégie d’investissement structurée.
Bonus : Créez dès aujourd’hui un compte OKX gratuit et recevez 20 € en bitcoin offerts.
Les bots ne garantissent pas de gains et dépendent des conditions du marché.
Bon plan : recevez 10 € de crypto gratuitement sur Bitvavo
Que ce soit XRP, Solana ou PEPE, les altcoins reprennent de l’élan. La plateforme de trading crypto Bitvavo, très populaire en Europe, vous permet de vous lancer gratuitement.
Les nouveaux utilisateurs reçoivent 10 € en cryptomonnaie de leur choix et bénéficient de frais de trading offerts jusqu’à 10 000 €.
Inscrivez-vous aujourd’hui et recevez immédiatement 10 € de crypto. L’ouverture d’un compte est gratuite et ne prend qu’une minute.
Click here
