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Un homme soupçonné d’avoir escroqué des milliers d’investisseurs à travers une fausse société de placement crypto a été arrêté la semaine dernière en Espagne. Selon les autorités, il aurait soutiré près de 260 millions d’euros à ses victimes en promettant des rendements exceptionnellement élevés sur leurs investissements.
Un vaste système de Ponzi démantelé
Le ministère espagnol de l’Intérieur a confirmé l’arrestation d’un individu accusé d’être à la tête d’un système de Ponzi crypto opéré via une organisation baptisée Madeira Invest Club (MIC).
Le principe de ce type d’escroquerie repose sur le versement de “rendements” aux anciens investisseurs à l’aide de l’argent déposé par les nouveaux entrants, sans création de valeur réelle, jusqu’à l’effondrement inévitable du système.
L’homme interpellé est Álvaro Romillo, un influenceur crypto espagnol mieux connu sous le pseudonyme CryptoSpain. D’après la chaîne publique RTVE, les enquêteurs ont pu remonter jusqu’à lui après avoir identifié un compte bancaire à Singapour contenant 29 millions d’euros, lié à ses activités.
Cette découverte a renforcé les soupçons de fuite de capitaux à l’étranger, poussant les autorités à demander son placement en détention. Romillo encourt entre 9 et 18 ans de prison, selon l’issue du procès.
3 000 victimes à travers le monde
Le Madeira Invest Club aurait attiré plus de 3 000 investisseurs, séduits par des promesses de rendements allant jusqu’à 20 % par an pour un investissement minimum de 2 000 euros.
L’entreprise affirmait placer les fonds dans des œuvres d’art numériques et des actions de luxe, mais aucune preuve concrète d’activités réelles n’a été retrouvée.
Lors de sa comparution vendredi dernier, Romillo aurait déclaré vouloir rembourser l’ensemble des investisseurs, affirmant en avoir déjà remboursé certains “en liquide”, sans aucun justificatif.
L’affaire prend une dimension internationale : plusieurs sociétés-écrans et comptes bancaires répartis dans une dizaine de pays seraient impliqués. L’enquête, menée par la police espagnole, mobilise également Europol et les autorités américaines, qui cherchent à retracer les flux financiers liés à l’organisation.
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