Les secrets des milliardaires du Bitcoin – voici leur stratégie

Depuis que le Bitcoin a atteint son record historique le 14 août, la cryptomonnaie peine à impressionner et son cours apparaît instable. Une grande partie de cette volatilité est attribuée aux fameuses “whales” : ces investisseurs qui détiennent d’énormes quantités de BTC. Leurs mouvements peuvent avoir une influence majeure sur le marché. Dans cet article, nous expliquons le comportement des whales.

Comment les whales influencent le marché du Bitcoin

L’impact des mouvements des whales se ressent souvent immédiatement. Ainsi, le 24 août, une whale a vendu 24 000 bitcoins en une seule transaction, soit environ 2,3 milliards d’euros. En seulement dix minutes, le prix du Bitcoin a chuté de 3,5 %.

Ces ventes sont souvent stratégiques : une whale peut placer un gigantesque ordre de vente, appelé sell wall, pour faire baisser le prix temporairement. D’autres traders, pris de panique, vendent à leur tour à des prix inférieurs, ce qui permet ensuite à la whale de racheter du BTC au niveau souhaité.

À l’inverse, il existe la stratégie du FOMO (fear of missing out). Au lieu de vendre massivement, une whale place de gros ordres d’achat à des prix supérieurs à la demande du moment. Cela pousse les autres investisseurs à se précipiter pour acheter et à relever leurs offres, ce qui permet à la whale d’accumuler encore plus de bitcoins. Cette méthode exige toutefois une immense puissance financière, réservée aux whales.

Les milliardaires du Bitcoin jouent la patience

Il est intéressant de noter que la majorité des plus grandes whales préfèrent conserver leurs avoirs (hodlers). Les données montrent que 64 des 100 plus gros portefeuilles n’ont pas bougé leurs bitcoins.

Kabir Seth, investisseur et fondateur de Speedbox, explique :

« La plupart des whales ont traversé plusieurs cycles de marché du Bitcoin. Elles ont appris à être patientes et à attendre le prochain. Rien n’indique qu’elles tourneront le dos à Bitcoin, surtout dans un contexte de crainte de récession. »

Autrement dit, leurs mouvements sont surtout tactiques et non pas destinés à liquider définitivement leurs positions.

Pourtant, au cours des trois derniers mois, le nombre de portefeuilles de whales a chuté d’environ 10 %. Rien qu’au mois dernier, les whales ont vendu près de 115 000 BTC, soit plus de 10 milliards d’euros aux prix actuels.

Selon Caueconomy (CryptoQuant), il s’agit de la plus grande vague de distribution de l’année et du mouvement vendeur le plus important depuis 2022. La première semaine de septembre a vu le transfert de 95 000 bitcoins, un record depuis mars 2021.

Une pression prolongée sur le cours

Le comportement des whales vise donc surtout à créer des fluctuations temporaires. Mais ces ventes massives semblent déjà peser durablement sur le prix du Bitcoin. Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments, affirme que ces ventes répétées expliquent en grande partie pourquoi le BTC est resté coincé ces dernières semaines.

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