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Les investisseurs en cryptomonnaies qui sont présents depuis plusieurs années se souviennent encore du fiasco BitConnect comme si c’était hier. Pourtant, cela fait déjà sept ans que cette plateforme s’est effondrée. Régulièrement, de nouvelles révélations émergent sur l’un des plus grands schémas de Ponzi de l’histoire. Récemment, la police indienne a mis la main sur 190 millions de dollars en cryptomonnaies liés à l’escroquerie BitConnect.
Les autorités indiennes saisissent des crypto-actifs
Un rapport de l’Enforcement Directorate (ED) indique la saisie de 1 646 crores, une unité de mesure indienne représentant de grandes sommes en roupies (INR). Converti en dollars, cela équivaut à environ 190 millions de dollars et fait partie d’une enquête sur la fraude BitConnect.
BitConnect était une plateforme de cryptomonnaie qui promettait des rendements exorbitants à ses utilisateurs. Son jeton natif, le BitConnect (BCC), a même figuré un temps parmi les dix plus grandes cryptomonnaies du monde. Mais le projet s’est révélé être un gigantesque système de Ponzi. L’affaire BitConnect est devenue l’un des plus grands scandales de l’histoire des cryptos. On estime qu’environ 4 000 investisseurs répartis dans 95 pays ont été lésés.
Pour de nombreuses victimes, il a fallu des années avant de récupérer (une partie de) leur argent. En 2023, 800 d’entre elles ont pu être indemnisées à hauteur de 17 millions de dollars, une somme bien inférieure aux 2,5 milliards de dollars que BitConnect a volés à ses clients.
Le visage de ce scandale était celui de Satish Kumbhani, le fondateur de BitConnect. Cet homme d’origine indienne est en fuite depuis plusieurs années. Malgré sa disparition, il a été inculpé en 2022 par le ministère américain de la Justice. Selon l’ED, il aurait versé des commissions à des promoteurs dans le monde entier pour faire connaître son système frauduleux. Le rapport précise :
“Entre novembre 2016 et janvier 2018, les suspects auraient collecté des fonds auprès d’investisseurs du monde entier, y compris en Inde.”
Des biens d’anciens employés de BitConnect retrouvés
Récemment, l’ED, qui enquête sur les crimes financiers, a mené des perquisitions dans plusieurs villes indiennes. À Gujarat, les 11 et 15 février, les enquêteurs ont saisi des objets appartenant potentiellement à d’anciens employés de BitConnect. Parmi les biens confisqués figurent des appareils électroniques et des SUV d’une valeur de plus de 15 000 dollars.
Certaines victimes peinent encore à tourner la page après ce scandale. Shaleish Bhatt, un investisseur indien ayant perdu une somme importante, a décidé de prendre les choses en main : avec plusieurs complices, il a enlevé deux anciens employés de BitConnect. Pour leur libération, il a exigé une rançon de plus de 2 000 BTC et 11 000 LTC (soit 1,7 million de dollars) auprès du fondateur Satish Kumbhani. L’ED rapporte qu’il voulait ainsi “récupérer son investissement”. Finalement, la police indienne a réussi à l’arrêter.
Les enlèvements ne sont qu’une des nombreuses formes de criminalité qui sévissent dans le secteur des cryptomonnaies. Récemment, un cofondateur de Binance a tiré la sonnette d’alarme face à l’augmentation des arnaques cryptos sur X (ex-Twitter).
